Truy tố hai vợ chồng thành lập hàng loạt DN xăng dầu để lừa đảo

Theo kết luận điều tra, vào khoảng tháng 7/2006, vợ chồng Huỳnh Thanh Bình và Nguyễn Thị Huệ Trâm đứng ra thành lập DNTN Huỳnh Phát tại ấp Tân Thuận, xã Đông Phước A, Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang với mục đích kinh doanh xăng, dầu. Tuy nhiên vợ chồng Bình, Trâm không thực hiện theo giấy phép kinh doanh mà cả 2 đã đi tìm những người dân nghèo khó cần vay vốn ngân hàng làm ăn để lừa đảo. Để thực hiện hành vi lừa đảo, từ năm 2007 đến năm 2010 vợ chồng Bình – Trâm tiếp tục thành lập thêm 3 công ty, doanh nghiệp kinh doanh xăng - dầu ở phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ như: DNTN Huỳnh Phát, Công ty TNHH TM-DV Kim Ngân và Công ty TNHH Bình Phát. Bằng thủ đoạn "nổ" là giám đốc, có công ty, doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu quen biết nhiều ngân hàng rồi tìm đến những người dân có đất và đang có nhu cầu vay vốn ngân hàng ở các quận, huyện như Cái Răng, Ninh Kiều, Ô Môn, Thới Lai và huyện Phong Điền để dụ dỗ người dân ký chuyển nhượng giấy tờ đất, hoặc ký bảo lãnh để chúng vay giùm tiền ở các ngân hàng.

Để tạo lòng tin, vợ chồng Bình “hứa” khi nào người dân trả xong nợ ngân hàng thì vợ chồng Bình sẽ ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất lại cho chủ sở hữu. Vì thiếu hiểu biết pháp luật, nhiều hộ dân đã đồng ý ký chuyển nhượng giấy tờ đất hoặc ký bảo lãnh để vợ chồng Bình vay giúp tiền ngân hàng. Sau khi lừa được hàng loạt người dân ký chuyển nhượng giấy tờ đất hoặc ký bảo lãnh, vợ chồng Bình đã làm thủ tục đến nhiều ngân hàng để thế chấp vay tiền rồi chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân. Không chỉ chiếm đoạt tiền, vợ chồng Bình còn đi lừa đảo, chiếm đoạt luôn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân rồi giả mạo chữ ký của họ để chuyển quyền sử dụng đất sang cho vợ chồng Bình đứng tên. Sau đó, vợ chồng Bình mang toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này mang đến năm ngân hàng trên địa bàn Cần Thơ để thế chấp vay tiền, trục lợi.

Chỉ từ năm 2006 đến đầu năm 2010, Nguyễn Thị Huệ Trâm cùng chồng là Huỳnh Thanh Bình đã thực hiện trót lọt 9 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ các Ngân hàng với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng, nhưng chỉ đưa cho các bị hại với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng. Số tiền còn lại gần 2,6 tỷ đồng vợ chồng Bình dùng tiêu xài cá nhân, trả tiền vay nợ.

Trước đó, vợ chồng Bình – Trâm bị TAND TP. Cần Thơ xét xử và tuyên phạt Trâm mức án 17 năm tù và Bình mức án 16 năm tù, cùng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau đó, TAND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh xử phúc phẩm và hủy án sơ thẩm để điều tra lại vụ án./.