Tử hình nguyên cán bộ ngân hàng tham ô hàng chục tỷ đồng

Khải nguyên là giao dịch viên Phòng giao dịch Kênh Đào, Nguyễn Thanh Hải nguyên là giao dịch viên Phòng giao dịch Hương Sơn (thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mỹ Đức, Hà Nội), được phân công giao dịch với khách hàng có nhu cầu gửi và rút tiền tiết kiệm, nhận tiền nhập quỹ và lập sổ gửi tiết kiệm giao cho khách. Lợi dụng sơ hở trong quản lý điều hành, công tác hậu kiểm thiếu chặt chẽ, chúng đã tất toán khống trên máy 177 sổ khách hàng gửi tiết kiệm tại các phòng giao dịch của ngân hàng, chiếm đoạt hơn 45,8 tỷ đồng để chơi cá độ bóng đá và mục đích cá nhân. Trong đó Khải chiếm đoạt hơn gần 35 tỷ đồng.

Viện kiểm sát xác định: Nghị là giám đốc Phòng giao dịch Kênh Đào đã không làm hết trách nhiệm của mình, quản lý lỏng lẻo, để lộ mật khẩu, user giao dịch để Khải lợi dụng, khớp lệnh chuyển tiền. Trần Văn Hải- Phó giám đốc và Hiển, Hợp được giao nhiệm vụ giám sát, hậu kiểm nhưng kẻ không phát hiện được, kẻ cố tình đồng lõa việc tất toán khống nêu trên. HĐXX đã tuyên phạt: bị cáo Khải lĩnh án tử hình, bị cáo Thanh Hải và Lê Văn Hiển cùng bị phạt tù chung thân. Với hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, bị cáo Nghị bị tuyên phạt 4 năm tù, bị cáo Văn Hải 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Hợp 3 năm tù.