Đội lốt doanh nghiệp để đòi nợ thuê và xiết nợ

Sáng 29/5, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị tổng kết chuyên án đấu tranh với các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, núp bóng doanh nghiệp do Lương Nguyễn Tiến Luận, còn có biệt danh là Luận “sẻ” (34 tuổi, ở tại Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) điều hành…

Hơn 5 tháng xác lập án đấu tranh, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Hải Dương (PC 45); Công an huyện Kinh Môn và các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương đã triệt phá, làm tan rã băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm trên, khởi tố 16 bị can, ra lệnh truy nã 3 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 3 viên đạn AK, một kiếm, một đôi côn gỗ cùng một súng bắn đạn hoa cải.

1. Cùng với thuận lợi trong việc phát triển kinh tế, trên địa bàn huyện Kinh Môn đã xuất hiện một số băng nhóm tội phạm hình sự câu kết với nhau, sử dụng vũ khí nóng để cưỡng đoạt tài sản, khai thác khoáng sản trái phép, đòi nợ thuê, tranh giành cung cấp nguyên liệu, phụ gia cho các nhà máy…

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an Hải Phòng, Quảng Ninh và Cục CSĐT tội phạm về TTXH đã xác lập chuyên án đấu tranh với các băng nhóm đối tượng sử dụng vũ khí nóng, gây án trên các địa bàn. Chuyên án này đã xác định 6 băng nhóm tội phạm, trong đó có nhóm của Luận, đối tượng hoạt động tại địa bàn huyện Kinh Môn, Đông Triều (Quảng Ninh).

Chuyên án này kết thúc đã điều tra, làm rõ được 23 vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, khởi tố 89 bị can, thu giữ 24 khẩu súng các loại. Sau khi thoát khỏi chuyên án này, Luận càng hoạt động trắng trợn hơn.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng PC 45, Công an huyện Kinh Môn và Phòng 5 (C 45) bước đầu dựng được chân dung của các đối tượng trong ổ nhóm: 100% các tên đều sử dụng ma túy tổng hợp. Quá trình thực hiện, các đối tượng này thường hình thành từng nhóm, có trưởng nhóm chỉ huy, dưới sự chỉ đạo của Luận. Các đối tượng này được bố trí ăn ở và làm việc theo sự chỉ đạo của Luận. Để tránh bị phát hiện, chúng đe dọa, khống chế nhân chứng và người bị hại không trình báo hoặc cung cấp tài liệu cho cơ quan Công an…

Đại tá Cao Ngọc Lan, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, người trực tiếp chỉ đạo chuyên án cho biết: Luận có 2 tiền án và nhiều tiền sự. Năm 1998, Luận từng đi cơ sở giáo dục, đến năm 2006 bị TAND huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội vận chuyển trái phép động vật hoang dã…

Trong chuyên án đấu tranh với tội phạm sử dụng súng bắn đạn hoa cải do Bộ Công an xác lập, đã làm rõ và bắt giam Luận về tội cố ý gây thương tích cho anh Phương tại thị trấn Mạo Khê. Trong thời gian Luận bị tạm giam để điều tra, đàn em và gia đình của Luận đã thuyết phục người bị hại rút đơn, vì thế đối tượng Luận được trả tự do.

2. Sau khi ra trại, Luận tiếp tục thực hiện hành vi phạm pháp như khai thác khoáng sản trái phép, đâm thuê chém mướn, dằn mặt các đối tượng trong các băng nhóm khác để gây thanh thế và xiết nợ. Để tạo vỏ bọc, hợp lý hóa các hoạt động vi phạm pháp luật, Luận thành lập Công ty TNHH Hải Dương Trang, do Luận làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Luận giao cho đàn em phụ trách từng lĩnh vực cụ thể: Theo đó, hoạt động khai thác than trái phép, đâm thuê chém mướn, cưỡng đoạt tài sản của lái xe chở than, nguyên vật liệu do đối tượng Trần Văn Hùng (30 tuổi, HKTT tại Uông Bí, Quảng Ninh), kẻ có 1 tiền án về hành vi cố ý gây thương tích. Hùng quản lý 20 đối tượng thu nạp từ địa bàn TP Uông Bí, Đông Triều, Hạ Long…

Hoạt động cưỡng đoạt tiền của người thu mua phế liệu, sắt vụn và lái xe ôtô chở than, chở nguyên liệu trên các địa bàn Uông Bí, Đồng Triều do Trần Duy Hòa (28 tuổi, trú tại Bích Nhôi, thị trấn Minh Tân, Kinh Môn) và Phạm Minh Thế (22 tuổi, tức Thế Bếch, trú tại khu 8, Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh). Hai đối tượng này điều hành 15 tên, chúng thường tụ tập và ăn uống tại nhà của Luận ở thị trấn Minh Tân…

Các đối tượng trong băng nhóm này đều nghiện ma túy, chúng ăn, ở tại kiốt 16, 11 - Trung tâm Thương mại thị trấn Minh Tân. Hùng râu cũng đưa vợ, con từ Đông Triều về thị trấn Phú Thứ để hoạt động giúp Luận... Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án đã làm rõ, khởi tố 10 bị can về tội gây rối TTCC. Công an huyện Kinh Môn sau đó đã bắt giữ được 5 đối tượng…

Trong khi các lực lượng nghiệp vụ đang theo dõi di biến động của các đối tượng còn lại thì ngày 4/2, băng nhóm của Luận sử dụng hai xe ôtô tổ chức bắt chị Lục Thị Mai Nhung (trú tại khu 7, thị trấn Phú Thứ, đưa về UBND thị trấn Minh Tân đánh đập, bắt chị Nhung phải khai nhận việc rải truyền đơn, bôi xấu danh dự của vợ Luận. Xác định đây là thời cơ phá án, Đại tá Cao Ngọc Lan, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã huy động các lực lượng nghiệp vụ, tiến hành xác minh.

Từ ngày 5 đến 8/2, các mũi công tác đã triệu tập Thế, tức Thế Bếch; Bùi Ngọc Hưng (Cu); Mai Xuân Đại; Bùi Huy Tiến; Phạm Ngọc Tuân; Trần Văn Toàn, đều trú tại huyện Kinh Môn về đấu tranh và đã làm rõ đối tượng Luận và Hùng râu, Hưng đã gây ra vụ án cố ý gây thương tích cho anh Lâm Trung Thành.

Ngày 9/2, cơ quan điều tra Công an tỉnh tổ chức họp 3 ngành làm án, đánh giá tài liệu và ngày 10/2, đã tổ chức thi hành lệnh và đã bắt được Luận, Bùi Ngọc Hưng và ra lệnh truy nã Hùng. Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) đã bắt được Hùng và Trần Thanh Lộc (21 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP Uông Bí).

Đến ngày 29/5, Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ 3 vụ án, làm tan rã băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Trong dịp này, có nhiều tập thể và cá nhân thuộc Công an tỉnh Hải Dương được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bà.