Băn khoăn về mô hình cơ quan phòng, chống rửa tiền

Liên quan đến dự án Luật Phòng, chống rửa tiền, một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận là mô hình cơ quan phòng, chống rửa tiền. Theo Thường trực Ủy ban Kinh tế, trên thực tế cơ quan phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam được thành lập từ năm 2006 và là một đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước. Hơn 5 năm qua, cơ quan này đã phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan, không phát sinh vướng mắc. Do vậy, việc đặt cơ quan này tại Ngân hàng Nhà nước là phù hợp với điều kiện của Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Đại diện Bộ Công an lại cho rằng phòng, chống rửa tiền thực chất là phòng, chống một hành vi phạm tội. Mô hình cơ quan phòng, chống rửa tiền vì thế cần được tổ chức tập trung, chặt chẽ, thống nhất, chuyên sâu, nhằm phát huy tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là các cơ quan phòng, chống tội phạm xã hội, có sự tham gia tích cực của các cơ quan hữu quan. Hiện Bộ Công an đã có lực lượng chuyên trách về phòng, chống rửa tiền, vì vậy việc đặt cơ quan này ở Bộ Công an là phù hợp.

Về nội dung này, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền là trách nhiệm chung của tất cả các cơ quan. Trên cơ sở đó, từng đơn vị sẽ tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền tùy thuộc vào thực tiễn tổ chức, đặc trưng nhiệm vụ của cơ quan mình.

Về dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi, các ý kiến đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành về tổ chức bảo hiểm tiền gửi, trong đó Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ thành lập và giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý hoạt động nhằm bảo đảm vị thế độc lập và tăng niềm tin cho người gửi tiền. Về loại tiền gửi được bảo hiểm, có ý kiến cho rằng ngân hàng đã chấp nhận cho người dân gửi ngoại tệ và vàng thì cũng nên xem xét việc bảo hiểm đối với tiền gửi bằng ngoại tệ và kim loại quý…