Bắt giữ vụ mua bán trái phép gần 400 ngàn USD

Bà Lê Thanh Hương

Vụ việc được phát hiện tại Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (EIB Hà Nội). Hai đối tượng Dương Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Thu Huyền bị bắt quả tang khi đang giao cho anh Nguyễn Ngọc Tuấn và anh Đào Mạnh Quân số tiền là 390.500 USD và nhận lại từ hai người này 8.427.000.000 đồng. Qua kiểm tra, Tuấn và Quân đã không xuất trình được giấy phép mua bán ngoại tệ.

Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ niêm phong số ngoại tệ và tiền mặt trên để xử lý.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trang và Huyền là nhân viên của Công ty TNHH đầu tư thương mại Khương và Lê do bà Lê Thanh Hương làm giám đốc. Bà Hương đã gửi số tiền 390.500 USD tại EIB Hà Nội. Sau đó, Hương ủy quyền cho Trang và Huyền rút số USD trên bán cho Nguyễn Ngọc Tuấn và Đào Mạnh Quân (ở 110 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng) và nhận số tiền 8.427.000.000 đồng để làm thủ tục nhập vào tài khoản của Công ty Khương và Lê (mở tại EIB Hà Nội).

Bà Phạm Thị Oanh

Tuấn và Quân khai là nhân viên cửa hàng vàng Thành Trung, đã nhận số tiền hơn 8,4 tỷ đồng trên từ chủ cửa hàng vàng là bà Phạm Hồng Oanh để đi mua "đô" với giá quy đổi là 100 USD "ăn" 2.158.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Lê Thanh Hương khai nhận số tiền 390.500USD là tiền tiết kiệm của bản thân, có nguồn gốc từ việc bán căn hộ chung cư tại Tp.Hồ Chí Minh.

Qua vụ việc này, Tổng cục Cảnh sát sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai mạnh mẽ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, bắt giữ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của Nhà nước trong mua bán, trao đổi, giao dịch ngoại tệ.

Ngoài hành vi mua bán trái phép ngoại tệ, Bộ CA cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, ban ngành chức năng, Ngân hàng nhà nước, Bộ Tài chính kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi niêm yết giá sản phẩm, quảng cáo, giao dịch mua bán sản phẩm bằng ngoại tệ, trái quy định của Nhà nước.