Kết thúc điều tra lại vụ án lập quỹ trái phép tại Nông trường Sông Hậu, Cần Thơ

Theo đó, toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyên giám đốc NTSH Trần Ngọc Sương (62 tuổi, ngụ phường 5, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) về tội “Lập quỹ trái phép”.

Các bị can khác gồm Trương Hồng Nhung (nguyên Phó Giám đốc NTSH, 57 tuổi, trú tại huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ), Đặng Thế Quốc Hưng (nguyên quyền Kế toán trưởng NTSH, 46 tuổi, trú tại Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ), Nguyễn Văn Sơn (nguyên Thủ quỹ NTSH, 50 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ) và Hoàng Thị Bình (nguyên Kế toán NTSH, 54 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ), cũng bị đề nghị truy tố cùng về tội “Lập quỹ trái phép”.

Trước đó, vào tháng 8/2009, TAND huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Ngọc Sương 8 năm tù, Trương Hồng Nhung 6 năm tù, Đặng Thế Quốc Hưng 4 năm tù, Nguyễn Văn Sơn 3 năm tù và Hoàng Thị Bình 1 năm 6 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo), cùng về tội “Lập quỹ trái phép”.

Tiếp đó, ngày 19/11/2009, TAND TP. Cần Thơ đã tiến hành xét xử phúc thẩm và tuyên y án đối với Trần Ngọc Sương, Đặng Thế Quốc Hưng và Hoàng Thị Bình. Các bị cáo Trương Hồng Nhung và Nguyễn Văn Sơn được giảm mỗi bị cáo 1 năm tù. Cả hai bản án sau đó đã bị kháng nghị và TAND Tối cao đã hủy toàn bộ hai bản án sơ phúc thẩm, ra quyết định trả hồ sơ điều tra lại từ đầu.

Theo bản Kết luận điều tra lại ngày 21/2/2011, NTSH được thành lập từ tháng 4/1979 do ông Trần Ngọc Hoằng làm GĐ, con gái ông Hoằng là bà Trần Ngọc Sương làm PGĐ phụ trách tài chính. Tháng 2/2000 bà Sương đảm nhận chức vụ GĐ thay ông Hoằng.

Trong quá trình hoạt động, Ban GĐ nông trường đã có nhiều biểu hiện vi phạm trong việc quản lý, sử dụng và giao khoán đất, sử dụng nguồn vốn không đúng mục đích, có dấu hiện tiêu cực, tham nhũng… dẫn đến mất dân chủ nội bộ, khiếu nại tố cáo.

Kết quả điều tra đã chứng minh được, từ năm 2001 đến năm 2007, GĐ Trần Ngọc Sương cùng với các thuộc cấp đã duy trì nguồn quỹ trái phép từ GĐ tiền nhiệm và tiếp tục thu nhiều nguồn, không báo cáo tài chính theo quy định với số tiền trên 10,1 tỷ đồng.

Số tiền này được thu từ các nguồn : bán cây bạch đàn, thu phí quản lý, bán 5 lô đất, vay tiền cá nhân (hơn 3,1 tỷ đồng), phí quản lý công trình điện, cho thuê ao… Các bị can đã chi tiêu, sử dụng trái phép gây thiệt hại trên 5 tỷ đồng. Trong đó, riêng bị can Trần Ngọc Sương đã duyệt chi trên 4,9 tỷ đồng và sử dụng cá nhân trên 3,8 tỷ đồng.