Đề nghị truy tố 3 đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động

Cùng bị đề nghị truy tố cùng tội danh trên còn có Nguyễn Thành An, GĐ Công ty TNHH thương mại dịch vụ Việt Tân, Hà Nội và Phạm Thị Quyên (tổ 31 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Sau quá trình điều tra, cơ quan CA xác định số tiền chiếm đoạt mà Đặng Phạm Đa phải chịu trách nhiệm là gần 1,5 tỷ đồng; Nguyễn Thành An trên 1 tỷ đồng và Phạm Thị Quyên là 175 triệu đồng.

Kết quả điều tra cũng làm rõ, mặc dù công ty của mình không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng Đặng Phạm Đa vẫn ra thông báo tuyển người đi lao động nhiều ngành nghề tại Nhật bản theo dạng tu nghiệp sinh và nâng cao tay nghề với mức lương trên 2.000 USD/tháng. Người lao động chịu mức phí 8.000 USD/người và chỉ sau 3 tháng sau khi nộp tiền sẽ được xuất cảnh.

Để thu hút người lao động từ nhiều tỉnh thành khác, Đa còn thông qua Nguyễn Thành An để mở rộng mạng lưới chiêu sinh. Mặc dù Công ty Việt Tân cũng không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng vì ham tiền, An đã thỏa thuận với Phạm Thị Quyên đứng ra thu tiền của lao động với mức thù lao khá hời là 500 USD/người.

An và Quyên đã nâng mức phí lên 11.000 USD/người và nộp về cho Đa 8.000 USD/suất, còn lại hưởng chênh lệch. Với thủ đoạn trên, từ năm 2008, đã có 28 người lao động trở thành nạn nhân của đường dây này với tổng số tiền đã nộp là gần 1,2 tỷ đồng và 111.740 USD. Sau khi bị tố cáo, đến nay các đối tượng mới chỉ trả lại một phần nhỏ gồm 179 triệu đồng và 13.400 USD.