Thợ photocopy giả danh cán bộ tài chính để lừa đảo

Chiều nay (2/11), Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) Công an Hà Nội đã thực hiện Lệnh bắt, khám xét khẩn cấp Trương Công Thành (SN 1960) ở Kiến Xương, Thái Bình, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra của cơ quan CA bước đầu làm rõ, do thông thạo các văn bản mẫu của Bộ Tài chính của khách hàng mang đến photo, Thành đã tự soạn thảo lại nội dung các hợp đồng vay vốn, quyết định giải ngân, giả mạo chữ ký của Thứ trưởng Bộ Tài chính, làm dấu giả bằng phương pháp in lưới

Tiếp đó, Thành giả mạo là Phan Đăng Điều, Trưởng ban quản lý các dự án của Bộ Tài chính để lừa đảo một số công ty có nhu cầu vay vốn thực hiện các dự án sản xuất.

Trong vụ lừa Công ty Tân Thành Phú ở Quảng Ngãi, ông Phạm Trung Trường, GĐ Công ty này cho biết, Công ty đã có tờ trình gửi Bộ Tài chính về việc vay số tiền 20 tỷ đồng để thực hiện dự án nhà máy chế biến nguyên liệu giấy xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

Vào tháng 7/2010, Thành đã chủ động gọi điện thoại, tự xưng mình là Phan Đăng Điều, Trưởng ban quản lý các dự án Bộ Tài chính, thông báo cho ông Trường biết Bộ đã duyệt cho Công ty Tân Thành Phú vay số tiền 20 tỷ đồng.

Tiếp đó, Thành còn trực tiếp đến Công ty Tân Thành Phú, đưa ra hàng loạt giấy tờ giả mạo khiến ông Trường không hề nghi ngờ mà còn biếu vị Trưởng ban quản lý các dự án này 3 triệu đồng để làm lộ phí.

Trong lần liên lạc cuối cùng vào tháng 10/2010, Thành đã gọi điện thông báo cho ông Trường ra Hà Nội nhận quyết định giải ngân số tiền muốn vay. Ngày 2-11, khi Thành trong vai diễn của ông Điều tới một nhà hàng tại quận Hoàn Kiếm để gặp lãnh đạo Công ty Tân Thành Phú đã bị cơ quan CA phát hiện bắt giữ, thu nhiều văn bản giả mạo. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.