Khám phá nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Pháp luật - Ngày đăng : 06:34, 09/10/2010
Quá trình điều tra, CA còn bắt giữ Vũ Huy (SN 1981), Phó Giám đốc công ty trên (là con trai Trần Thu Huyền). Các đối tượng bị bắt về hành vi giả bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hùng Vương, để lừa đảo chiếm đoạt 7,7 tỷ đồng của Xí nghiệp Kinh doanh kim khí và dịch vụ (thuộc Công ty Kim khí Hà Nội).
* Cùng thời điểm, như tin đã đưa, qua nắm tình hình, Phòng CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ - CATP Hà Nội phát hiện trên thị trường bất động sản có nhiều tin giao dịch về việc bán nhà tại dự án Vân Canh - huyện Hoài Đức (do Tập đoàn HUD làm chủ đầu tư), có dấu hiệu phạm pháp. Phòng CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ đã làm việc với lãnh đạo Tập đoàn HUD để tìm hiểu về dự án và phối hợp tổ chức công tác phòng ngừa.
Tiến hành xác minh đối với chủ đầu tư cấp 2 là Công ty TASCO, cơ quan CA đã phát hiện những thông tin bước đầu về đường dây, tổ chức làm giả hợp đồng góp vốn, phiếu thu tiền, có con dấu và chữ ký của lãnh đạo Công ty TASCO với nội dung bán nhà thuộc dự án Vân Canh do công ty này là chủ đầu tư cấp 2. Ngày 6-10, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ CATP đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng làm giấy tờ giả và sử dụng giấy tờ giả để bán nhà dự án Vân Canh. Đối tượng làm giấy tờ giả được xác định là Đặng Thị Kim Dung (ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân). Các đối tượng sử dụng giấy tờ giả là Nguyễn Thị Thành (ở đường Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân); Nguyễn Tuấn Anh (ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy); Hoàng Quốc Sơn (ở Mỹ Đình, huyện Từ Liêm). Đối tượng có liên quan đến làm giấy tờ giả là Nguyễn Mạnh Cường (ở phố Pháo Đài Láng, Láng Thượng, quận Đống Đa) và Đặng Thị Thiên Hương (SN 1975, ở phố Khâm Thiên, quận Đống Đa).
Xác định ban đầu, đây là đường dây làm giả giấy tờ, hợp đồng góp vốn giả để lừa đảo chiếm đoạt số tiền rất lớn (42,6 tỷ đồng) của nhiều người có nhu cầu mua nhà. Cơ quan CA đã thu giữ và kiểm soát được tổng số tiền 29,135 tỷ đồng, gồm 14 sổ tiết kiệm trị giá 27,3 tỷ đồng và tiền mặt là 1,821 tỷ đồng.