Lừa đảo chiếm đoạt 20,1 tỷ đồng
Pháp luật - Ngày đăng : 21:57, 06/10/2010
Trước đó, ngày 5/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ CATP đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 4 đối tượng, trong đó người cầm đầu là Đặng Thị Kim Dung (SN 1983, ở nhà số 96, B10, Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân) là nhân viên Hiệp hội Thủy sản.
Dung đã cùng với Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Mạnh Cường tạo dựng hợp đồng góp vốn số 112 và phiếu thu giả của Công ty Cổ phần TASCO để bán đất liền kề tại dự án khu đô thị Vân Canh do Công ty TASCO làm chủ đầu tư để lừa đảo khách hàng và chiếm đoạt 39,5 tỷ đồng.
Bước đầu, Dung khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Toàn bộ số tiền lừa đảo Dung đã gửi 7 sổ tiết kiệm mang tên Đặng Thị Kim Dung với số tiền là 19,4 tỷ đồng. Còn 20,1 tỷ Dung đã chi cho các đối tượng môi giới. Cơ quan CA đã thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu liên quan.
Phòng CSĐT về tội phạm về TTQLKT và chức vụ CATP đã thu giữ 7 sổ tiết kiệm trị giá 19,4 tỷ đồng mang tên Dung và 2 sổ tiết kiệm của Nguyễn Tuấn Anh, trị giá hơn 5 tỷ đồng đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.