Làm giả con dấu, tài liệu để lừa đảo các ngân hàng, doanh nghiệp

Cụ thể, Nguyễn Kiều Hưng (SN 1977, trú tại ngõ 216, phường Định Công, quận Hoàng Mai, HN ) và Nguyễn Phương Hồng (SN 1980, trú tại Khu tập thể Xí nghiệp in 15, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, HN) đã thành lập Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bắc Hà và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng công trình Hà Nội để chia nhau làm GĐ, Phó GĐ.

Trong quá trình hoạt động, Hưng, Hồng cùng đồng bọn đã làm giả nhiều con dấu, tài liệu để mua bán xe ô tô, trong đó có nhiều xe tiền tỷ như Lexus, Posche…

2 đối tượng này cũng đã làm hợp đồng thế chấp 5 ô tô trong đó có 4 xe Lexus, 1 xe Toyota để vay của một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội gần 8 tỷ đồng. Sau đó, họ tiếp tục làm giả hồ sơ số xe này để mang đi cầm cố vay tiền và bán cho người khác sử dụng với số tiền lên tới 12 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc và chỗ ở của Hồng và Hưng, CQĐT đã thu giữ nhiều giấy tờ mạo danh các ngân hàng có nội dung đồng ý cho vay tiền để thanh toán việc mua ô tô, chứng nhận số dư trong tài khoản cùng 47 con dấu các loại, một số giấy tờ, hồ sơ xe ô tô, nhiều tài liệu photocopy các văn bằng, chứng chỉ các loại…đều bị làm giả mạo