Làm rõ hành vi lừa đảo của Công ty CP Trang Minh Nhất
Pháp luật - Ngày đăng : 17:14, 10/08/2010
| Hoàng Thế Bốn và Lê Trần Khánh Dũng tại cơ quan CA |
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng trên và khởi tố bị can (cho được hưởng tại ngoại) đối với một thành viên trong Ban lãnh đạo của Công ty này là Phạm Phú Tuấn (SN 1961), giữ chức vụ Phó giám đốc, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu cơ quan điều tra, từ đầu năm 2008, Lê Trần Khánh Dũng liên kết với Hoàng Thế Bốn và Phạm Phú Tuấn thành lập Công ty CP Trang Minh Nhất. Trong giấy đăng ký kinh doanh của công ty chỉ được phép kinh doanh các ngành nghề: Đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng, dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; tư vấn du học nước ngoài.
Dù Công ty không có chức năng tuyển người đi xuất khẩu lao động, làm việc ở nước ngoài nhưng vẫn phát thông báo tuyển lao động làm việc tại Slovakia với các nghề thợ may đối với nữ và thợ hàn, cơ khí đối với lao động nam, mức lương từ 1.000 - 1.200 USD/tháng.
Đã có ít nhất 15 lao động tin vào thông báo này nên đã nộp tiền và tham dự các lớp học nghề theo hướng dẫn của Trang Minh Nhất với hứa hẹn sẽ được đi hợp tác lao động trước ngày 1/1/2009. Quá thời hạn, người lao động đến Công ty Trang Minh Nhất tìm hiểu thì những người trong ban lãnh đạo công ty đều tìm cách đùn đẩy trách nhiệm rồi lẩn tránh, tắt máy điện thoại di động, đóng cửa trụ sở.
Sau nhiều ngày tự “phục kích”, họ đã gặp được Chủ tịch HĐQT Lê Trần Khánh Dũng tại trụ sở công ty, đồng thời cũng là nhà riêng của ông này. Không những không trả tiền, ông Dũng còn thách thức người lao động đợi ra tòa mà đòi tiền... Trước hành vi lừa đảo trên, 15 người lao động đã làm đơn gửi tới Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị làm rõ.
Qua điều tra, Phòng PC46 làm rõ Công ty Trang Minh Nhất đã nhận hồ sơ của 30 người lao động với tổng số tiền đặt cọc là 33.600 USD. Sau khi không đưa được người lao động đi Slovakia làm việc, công ty mới chỉ trả lại 15.800 USD cho 5 người lao động nghề thợ may, cơ khí. Còn 17.800 USD tiền đặt cọc của 15 lao động có nhu cầu đi làm nghề hàn, các đối tượng Dũng, Bốn và Tuấn đã sử dụng chi tiêu cá nhân, trong đó Bốn có giấy tạm ứng vay công ty 20 triệu đồng và 10.300 USD.
Để phục vụ việc điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT đề nghị ai là bị hại của Công ty CP Trang Minh Nhất và các đối tượng Lê Trần Khánh Dũng, Hoàng Thế Bốn, Phạm Phú Tuấn, đề nghị liên hệ điều tra viên Tống Văn Trung, Đội 9 PC46 Công an Hà Nội để giải quyết. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, Hà Nội; điện thoại: 0913216249, 043.9396251.