Malaysia tăng cường các hoạt động chống rửa tiền

Ngày 20/7, Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Malaysia Zamani Abdul Ghani, kiêm Chủ tịch Ủy ban điều phối quốc gia chống rửa tiền, cho biết ủy ban này và các cơ quan hữu quan đã bắt đầu thực hiện từng giai đoạn của kế hoạch quốc gia chống rửa tiền và chống cung cấp tài chính cho khủng bố (AML/CFT).

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Kế hoạch trên là một phần nỗ lực của Chính phủ Malaysia nhằm giảm bớt tỉ lệ tội phạm và hoạt động ngân quỹ bất hợp pháp.

Ông Zamani nêu rõ Malaysia tiếp tục thúc đẩy công tác điều tra và khởi tố liên quan đến hành vi rửa tiền và cung cấp tài chính cho hoạt động khủng bố. Đến nay, Malaysia đã đưa ra khởi tố 3.000 đối tượng liên quan tới 94 vụ rửa tiền, với tổng số tiền thu được là 1,2 tỉ ringgit (375 triệu USD).

Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, Ủy ban chống tham nhũng và Hải quan Hoàng gia là ba cơ quan thực thi pháp luật chính hỗ trợ các cuộc điều tra về chống rửa tiền và cung cấp tài chính cho khủng bố./.