Ban đầu đã xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 6,5 tỷ đồng
Pháp luật - Ngày đăng : 07:57, 15/07/2010
Theo điều tra của CA, Công ty Việt Tín (thành lập tháng 2-2006) có ngành nghề đăng ký kinh doanh: tư vấn đầu tư; tư vấn quản lý doanh nghiệp; đại lý đổi ngoại tệ; dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ; môi giới thương mại… Nhưng thực tế, Công ty Việt Tín hầu như không có hoạt động gì. Tháng 4-2008, Phạm Ngọc Vân cùng ba Việt kiều Mỹ góp vốn thành lập Công ty VFX Holdings có địa chỉ ở một nước Nam Mỹ, chuyên cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính, vàng bạc, ngoại tệ, dầu, cà phê… qua mạng internet.
Thực tế Công ty VFX Holdings không tồn tại, tài khoản mở tại một ngân hàng ở Hồng Kông cũng rỗng. Lợi dụng danh nghĩa 2 công ty này, Phạm Ngọc Vân lập trang web, quảng bá về "sàn giao dịch quốc tế trực tuyến với công nghệ hàng đầu thế giới" và Công ty Việt Tín là đối tác được ủy quyền tại khu vực châu Á của VFX Holdings, sau tổ chức hoạt động tiếp thị, mời chào nhiều người đến nộp tiền để tham gia kinh doanh điện tử và phải nộp tối thiểu 2.000 USD tiền ký quỹ. Số tiền này bị Vân chiếm đoạt. Cơ quan điều tra mới chỉ xác định được 8 bị hại với số tiền bị Phạm Ngọc Vân chiếm đoạt là hơn 310 nghìn USD và hơn 552 triệu đồng. Hiện, cơ quan CA đang tiếp tục điều tra mở rộng, tìm kiếm các bị hại để làm rõ hành vi phạm tội của Vân.