Cán bộ ngân hàng rút ruột cơ quan gần 2,5 tỷ đồng

Quá trình điều tra làm rõ Ngân hàng thương mại TNHH Chinfon - chi nhánh Hà Nội (từ ngày 1-4-2010 đổi tên thành Ngân hàng thương mại Taipei Fubon) là ngân hàng nước ngoài hoạt động theo giấy phép đã được đăng ký tại các cơ quan chức năng của Việt Nam.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao là kiểm soát viên và sự sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý, Dương Thị Thu Hằng đã tìm cách chuyển tiền của ngân hàng vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt với số tiền lên tới gần 2,5 tỷ đồng.

Trong thời gian từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 11/2009, với thủ đoạn làm lệnh chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng Chinfon mở tại Ngân hàng Nhà nước (qua hệ thống chuyển tiền điện tử của Ngân hàng Nhà nước – CITAD) đến tài khoản cá nhân của Hằng tại Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Láng Hạ, rồi đến tài khoản của mẹ đẻ Hằng tại Yên Bái và tài khoản của chị gái ở Bình Dương và tài khoản của chồng tại Techcombank, Hằng đã “rút ruột” cơ quan tổng số tiền trên 2,458 tỷ đồng. Số tiền này đã được Hằng dùng để chơi chứng khoán, chi tiêu và trả nợ cá nhân.

Sau khi biết việc Hằng chiếm đoạt tiền của ngân hàng, những người thân mà Hằng đã chuyển tiền vào tài khoản của họ đã nộp lại cho Ngân hàng Chinfon trên 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Hiện số tiền mà Hằng còn chiếm đoạt của ngân hàng là trên 1,9 tỷ đồng.

Do hành vi của Hằng là đặc biệt nghiêm trọng nên CQĐT đề nghị truy tố Dương Thị Thu Hằng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 139 Bộ luật Hình sự. Điều khoản này quy định hình phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.