Khởi tố hai công ty “ma” mua bán trái phép hoá đơn, chứng tử

Theo tài liệu cơ quan điều tra, từ đầu tháng 10/2009, Tiệp đứng ra thành lập Công ty TNHH xây dựng Đức Tiệp. Sau đó, Tiệp mua lại 1 quyển hoá đơn của Lê Thanh Phong (Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng) rồi bán cả Công ty lẫn quyển hoá đơn này cho Ngô Văn Sơn với giá 185 triệu đồng.

Sơn tiếp tục sử dụng số hoá đơn này bán cho 7 doanh nghiệp với tổng giá trị hàng hóa chưa thuế hơn 16,5 tỷ đồng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hơn 1,1 tỷ đồng. Để hợp thức hóa Sơn đã mua 8 tờ hóa đơn khống đầu vào của 2 doanh nghiệp. Số tiền mà Sơn thu được thông qua việc bán hóa đơn là gần 300 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc tương tự, CA quận Ngô Quyền cũng đã có lệnh khởi tố vụ án hình sự về tội mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Công ty Thương mại thiết bị Kim khí Lộc Phát (trụ sở tại số 8 tập thể Bến Kiền, tổ 34, cụm 5 phường Đông Khê, quận Ngô Quyền).

Công ty này đã vi phạm xuất bán 50 số hoá đơn cho 7 doanh nghiệp với tổng giá trị hàng hoá chưa thuế hơn 45 tỷ đồng, tổng số thuế GTGT là hơn 2,8 tỷ đồng và hợp thức hoá bằng 18 số hoá đơn kê khai đầu vào mua của 2 doanh nghiệp.