Truy tố 2 nữ giám đốc lừa hàng trăm tỷ đồng

Theo điều tra của cơ quan CA, số tiền bị lừa đảo, chiếm đoạt trong vụ án này lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đối tượng chủ mưu là Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1974), Giám đốc Công ty CPTM tổng hợp quốc tế D&T và Nguyễn Thị Phượng (SN 1958) Giám đốc Công ty TNHH Cao Cường. Lợi dụng sự thiếu trách nhiệm của một số cán bộ ngân hàng, 2 nữ giám đốc này đã ký hợp đồng mua bán hàng hóa khống, lập phương án kinh doanh, hồ sơ, thủ tục vay vốn ngân hàng, sau đó chiếm đoạt gần 190 tỷ đồng, sử dụng vào việc đầu tư bất động sản, kinh doanh cổ phiếu dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Cơ quan chức năng đã chứng minh Hạnh có hành vi dùng 47 căn biệt thự thế chấp cho ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu (GPB) để vay vốn. Từ tháng 1-2008 đến 12-2008 Hạnh tự ý ký hợp đồng bán số biệt thư trên cho 42 người, thu được 91,3 tỷ đồng chưa có sự đồng ý của ngân hàng. Hạnh còn bán khống 3 biệt thự, thu 8 tỷ đồng và chiếm đoạt 9,8 tỷ đồng của ngân hàng… Trong vụ việc này, Hạnh đã chiếm đoạt hơn 113 tỷ đồng của các hộ dân và ngân hàng GPB. Còn Phương đã lập hợp đồng mua bán khống 2.100 tấn đường để thế chấp cho ngân hàng, lập 13 hồ sơ vay và chiếm đoạt 74,4 tỷ đồng của ngân hàng GPB, tự ý bán gần 8,6 nghìn tấn đường và 216 tấn hạt nhựa dẫn đến mất khả năng thanh toán. Phương đã giúp sức đắc lực cho Hạnh lập hồ sơ giả chiếm đoạt của ngân hàng GPB 9,8 tỷ đồng.

Cơ quan CA đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố Hạnh, Phương và 5 đối tượng khác nguyên là Phó Chủ tịch UBND phường Hiến Nam, thị xã Hưng Yên, giám đốc các công ty Thanh Tùng, Linh Châu I… cùng nhiều đối tượng nguyên là cán bộ, lãnh đạo ngân hàng vì có liên quan đến vụ việc này.