Giám đốc "dởm" dùng ngoại ngữ lừa đảo hàng trăm ngàn USD
Pháp luật - Ngày đăng : 23:13, 27/01/2010
(HNMO)- Ngày 27/1, Cơ quan An ninh Điều tra CATP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thanh Hà (SN 1959, HKTT tại C1, số 105B, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) hiện đang tạm trú tại P403, Nhà nghỉ Trường Thủy, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin điều tra ban đầu, Nguyễn Thanh Hà là Giám đốc công ty TNHH Thanh Hà có trụ sở tại P210 - N3B, đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Lợi dụng danh nghĩa này, Hà đã sử dụng giấy tờ giả mạo của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội về nguồn gốc và quyền sở hữu của một số dự án ở nước ngoài hàng chục triệu USD để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân.
Cụ thể, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2007 đến tháng 3/ 2009, Nguyễn Thanh Hà đã sử dụng 3 dự án nước ngoài giả mạo gồm 1 dự án 22 triệu USD tại Nigieria, 1 dự án 36 triệu USD tại Mondova, 1 dự án 20,85 triệu USD tại Cộng hòa Ghana để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 9 bị hại với số tiền lên tới 379.680 USD và trên 2 tỉ đồng.
Để đưa con mồi vào tròng, trong mỗi lần gặp gỡ, Hà đã dùng rất nhiều chiêu thức, mánh khóe tinh vi, trong đó có việc tự giới thiệu mình trước đây đã từng công tác tại Bộ Ngoại giao, có quan hệ rộng rãi và từng được đào tạo qua nhiều trường lớp, rất thành thạo Anh ngữ. Y thường gọi điện bằng tiếng Anh để lòe khách hàng là đang trao đổi với "chủ đầu tư" ở nước ngoài.
Kết quả điều tra mở rộng cho thấy, đầu năm 2007, cũng thông qua các dự án giả mạo nói trên, Nguyễn Thanh Hà đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 nạn nhân tại Nha Trang, Khánh Hòa với số tiền 2,3 triệu USD. Sau khi bị tố cáo lên CA tỉnh Khánh Hòa, Hà đã bỏ trốn ra Hà Nội và tiếp tục gây ra hàng loạt các vụ lừa đảo nói trên.
Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội tiếp tục mở rộng vụ án.