Vụ Mr Pips và đồng phạm: Những cú lừa đầu tư khiến bị hại mất hàng tỷ đồng

Từ khoản lãi vài chục USD đến "cú" mất trắng tiền tỷ

Sáng 27-10, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo.

Theo cáo buộc, bằng việc xây dựng những sàn giao dịch giả, giống các sàn chứng khoán quốc tế, Mr Pips cùng đồng bọn đã thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 1.559 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đã thu giữ, kê biên nhiều bất động sản, vàng, ngoại tệ, xe sang và các tài sản có giá trị khác liên quan đến vụ án để phục vụ quá trình giải quyết, khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Chiều 27-10, sau khi đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội công bố bản cáo trạng, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã chuyển sang phần xét hỏi.

Trả lời Hội đồng xét xử, bị hại Nguyễn Thị M cho biết, bà tham gia hơn 10 tỷ đồng và khi không còn khả năng xoay xở bà đã liên lạc xin rút tiền ra nhưng co kéo hơn nửa tháng thì bà rút được hơn 1 tỷ đồng. Bị hại khai, tham gia vào giao dịch của các đối tượng lừa đảo, gia đình bà đã tan nát, hai vợ chồng ly hôn, con cái chia mỗi người một nơi, sự nghiệp đi xuống.

Bị hại này đề nghị Hội đồng xét xử xử nghiêm các đối tượng lừa đảo đúng người, đúng tội và yêu cầu các đối tượng bồi thường cả gốc và lãi cho các bị hại.

Sáng cùng ngày, trao đổi với phóng viên tại khuôn viên tòa án, ông D. (trú ở Hà Nội, một trong những bị hại) cho biết, tháng 2-2024, ông bất ngờ nhận được lời mời tham gia một nhóm đầu tư chứng khoán quốc tế trên ứng dụng Zalo. Ban đầu, ông chỉ tham gia để tìm hiểu thông tin, chưa có ý định bỏ tiền đầu tư.

Sau khoảng một tháng theo dõi hoạt động của nhóm, thấy những lời giới thiệu về khả năng sinh lời hấp dẫn, ông quyết định lập tài khoản và bắt đầu giao dịch.

Ở lần đầu, ông D. đầu tư từ 1.000 – 3.000 USD và nhận được khoản lợi nhuận khoảng 80-100 USD. Việc có thể kiếm tiền trong thời gian ngắn khiến ông tin tưởng vào sàn giao dịch và quyết định tăng dần số vốn đầu tư.

Khi ông càng nạp tiền vào thì số tiền thua lỗ càng lớn. Với mong muốn lấy lại tiền đã mất, ông đã tìm cách xoay sở, vay mượn tiền của bạn bè, người thân để nạp thêm vào tài khoản. Càng cố gắng gỡ gạc, số tiền thua lỗ càng tăng. Chỉ trong khoảng một tháng, ông D. đã mất gần 3 tỷ đồng.

“Tôi mong muốn vụ án sớm được giải quyết và có thể nhận lại số tiền đã bị chiếm đoạt để phần nào khắc phục những thiệt hại mà gia đình gặp phải”, ông D., chia sẻ.

Cùng trao đổi với phóng viên tại khuôn viên tòa án, chị T. (bị hại quê ở tỉnh Lào Cai) cho biết, bản thân chị bị chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng sau khi tham gia đầu tư chứng khoán qua một sàn giao dịch được giới thiệu trên mạng xã hội.

Chị T. cho biết, vào khoảng tháng 7-2021, chị được mời tham gia một nhóm đầu tư chứng khoán trên Zalo. Lúc mới vào, chị thấy nhiều thành viên trong nhóm liên tục chia sẻ thông tin thị trường, đăng tải hình ảnh giao dịch và khoe những khoản lợi nhuận hấp dẫn. Khi đó, chị chưa quan tâm vì không có ý định tham gia nhưng vài ngày sau, có thành viên trong nhóm đã chủ động nhắn tin riêng cho chị và giới thiệu về cơ hội kiếm tiền từ chứng khoán quốc tế.

Tò mò vì nhiều người kiếm được tiền khoe trên nhóm nên chị T. đã quyết định làm theo hướng dẫn của các nhân viên tư vấn. Ban đầu, chị T. chỉ nạp 100-200 USD và kết quả trả về, hiển thị đúng lợi nhuận như lời giới thiệu khiến chị dần tin tưởng vào khả năng kiếm tiền từ sàn giao dịch. Sau đó, nhân viên tư vấn tiếp tục thuyết phục chị nạp thêm tiền với lý do vốn càng lớn thì lợi nhuận thu về càng cao.

“Trong vòng vài ngày, đầu tôi quay cuồng dùng tiền tích góp của gia đình, vay mượn tiền của người thân, bạn bè để nạp vào với tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng”, chị T. chia sẻ.

Theo chị T, sau khi nộp tiền, chị nhận được thông báo liên tục thua lỗ, số tiền đầu tư ban đầu ngày càng sụt giảm. Trước nguy cơ mất trắng tài sản, chị T. đã liên hệ với nhân viên tư vấn để tìm cách xử lý. Tuy nhiên, thay vì hướng dẫn rút tiền, những người này giải thích rằng thị trường đang biến động, đồng thời cảnh báo nếu không tiếp tục nạp tiền, tài khoản có thể bị “cháy”, đồng nghĩa toàn bộ vốn đầu tư sẽ mất hết.

Tin vào khả năng có thể cứu được số vốn, chị T. tiếp tục vay mượn người thân, đồng nghiệp thêm khoảng 400 triệu đồng để nạp vào sàn. Thế nhưng, càng cố gắng gỡ gạc, số tiền thua lỗ càng lớn. Khi tổng số tiền đã nạp lên đến khoảng 1,7 tỷ đồng, chị T. bắt đầu nhận ra mình có thể đã rơi vào một đường dây lừa đảo.

Sợ gia đình và chồng biết, chị T. đã liên tục gọi điện cho nhân viên tư vấn, cầu xin họ tìm cách giúp mình thu hồi số tiền đã mất, nếu bị gia đình phát hiện, chị chỉ còn đường chết nhưng họ chỉ trả lời: “Chị chết thì chị thiệt”. Sau đó, chị đã buông xuôi và thực hiện một số giao dịch khác thì bất ngờ gỡ lại được khoảng 400 triệu đồng. Hiện tại, chị còn thiệt hại khoảng 1,3 tỷ đồng.

Vay mượn người thân, đồng nghiệp để gỡ gạc rồi càng lún sâu vào thua lỗ

Cùng chia sẻ với phóng viên trong khuôn viên tòa án vào sáng 27-10, ông M. nói, bị chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng.

Cuối năm 2021, ông được một nhóm nhân viên tư vấn tài chính liên tục gọi điện mời tham gia đầu tư với mức lợi nhuận được quảng cáo lên tới 10-20% mỗi ngày. Sau khoảng một tháng nghe thuyết phục, ông M. đã tham gia một nhóm Zalo có khoảng 900 thành viên.

Trong nhóm Zalo đó, ông thường xuyên thấy nhiều tài khoản đăng tải hình ảnh khoe lợi nhuận, có người còn khoe lợi nhuận lên đến hàng nghìn USD khiến ông dần tin tưởng. Từ đó, ông M. đã nạp 500 USD vào và được thông báo lãi 60 USD.

Thấy lợi nhuận, ông M. tiếp tục đầu tư nhưng những lần sau không như ông M. mong muốn, tài khoản thông báo lỗ liên tục. Lo sợ mất trắng, ông M. đã lấy 200 triệu đồng tiền tiết kiệm của gia đình và vay bố đẻ 50 triệu đồng, vay từ công ty tài chính để nạp vào sàn. Sau 5 lần nạp tiền vào sàn, ông M. mất tổng cộng hơn 500 triệu đồng.

Khi biết Công an thành phố Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo, ông M. đã chủ động thu thập sao kê ngân hàng, làm đơn tố giác và được xác định là một trong 919 bị hại của vụ án. “Giờ tôi không còn nuôi hy vọng làm giàu nhanh, chỉ mong ổn định cuộc sống, trả hết nợ và chăm lo gia đình và mong mọi người tỉnh táo trước các bẫy lừa đảo”, ông M. chia sẻ.