Gần 20 dự án blockchain được cộng đồng cảnh báo có dấu hiệu lừa đảo

Cụ thể, trong số gần 20 dự án được ghi nhận cảnh báo thì có 70% dự án đến từ các lập trình viên Việt Nam. Nhiều nhóm lập trình đang làm các dự án ứng dụng công nghệ blockchain có gắn token (một loại tài sản điện tử) tại Việt Nam thậm chí đã chủ động báo cáo token của mình để được các chuyên gia hiệp hội phân tích, giám sát. Bên cạnh đó, Hiệp hội Blockchain Việt Nam cũng đã ghi nhận nhiều góp ý giúp Cổng báo cáo dự án có dấu hiệu lừa đảo được cải thiện về hình thức, nâng cao hiệu quả, tăng tính minh bạch; trong đó, chủ yếu liên quan đến việc công bố các điều tra sau khi ghi nhận thông tin. Từ các góp ý qua Cổng, số đông cộng đồng mong muốn hiệp hội nêu rõ các bước hành động tiếp theo khi xác nhận dự án có yếu tố cấu thành hành vi lừa đảo.

Cổng báo cáo dự án có dấu hiệu lừa đảo của Hiệp hội Blockchain Việt Nam là kênh tiếp nhận thông tin về các dự án blockchain trong nước và quốc tế, thuộc Đề án “Thử nghiệm giám sát tài sản số trên không gian mạng blockchain” nhằm thúc đẩy tính minh bạch, công khai của các dự án, góp phần phòng chống tội phạm công nghệ cao liên quan đến hoạt động blockchain. Đề án này có sự hợp tác của Chainalysis - một công ty khởi nghiệp có hơn 700 nhân viên toàn cầu cung cấp dịch vụ điều tra và tuân thủ tiền mã hoá (năm 2022, Chainalysis được định giá trên 8,6 tỷ USD, đã tham gia phân tích vụ hacker tấn công trò chơi Axie Infinity cướp đi số token tương đương 615 triệu USD vào tháng 3-2021).

Theo ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain, dịch vụ giám sát chủ động tương lai sẽ cung cấp giám sát độc lập với các địa chỉ ví (tiền mã hoá), các dự án huy động vốn giúp chủ dự án tách bạch khái niệm bị gọi là xung đột lợi ích trong cung cấp thông tin. Mặc dù token chưa được coi là các tài sản số tại Việt Nam nhưng việc minh bạch từng bước quá trình huy động vốn qua token sẽ giúp các nhóm phát triển ứng dụng công nghệ tiếp cận thị trường vốn quốc tế…

Bất kỳ ai muốn kiểm tra tính minh bạch của một dự án token, coin có thể truy cập website blockchain.vn, nhấn vào nút “Báo cáo lừa đảo” để chia sẻ thông tin về dự án token, coin bạn muốn báo cáo giám sát.