Lập dự án "ảo", lừa hơn 15 tỷ đồng của 12 nhà đầu tư

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Dương Kiều Vy làm nghề lao động tự do và xây dựng kênh TikTok mang tên "Kiều Vy Official", thường xuyên đăng tải các nội dung về khởi nghiệp, kinh nghiệm kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.

Quá trình hoạt động, do cần tiền để chi tiêu và trả nợ cá nhân, Vy nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo sử dụng hình ảnh của một người thành đạt trên mạng xã hội, đưa ra các thông tin gian dối về khả năng phát triển kinh doanh, kết nối đầu tư, mở rộng hệ thống nhượng quyền và các cơ hội hợp tác sinh lời cao nhằm tạo niềm tin với nhiều người.

Tin tưởng những lời giới thiệu này, các bị hại đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Vy và Lý Kim Yến để đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, các bị cáo không thực hiện các cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 1-2018 đến tháng 12-2023, Nguyễn Dương Kiều Vy và Lý Kim Yến đã lừa đảo, chiếm đoạt của 12 bị hại với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Trong số các nạn nhân có chị C. (sinh năm 1995), Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty VN chuyên kinh doanh trà sữa và cà phê. Tháng 4-2023, doanh nghiệp của chị C. phát triển 4 cửa hàng tại Cần Thơ và có nhu cầu mở rộng mô hình nhượng quyền thương hiệu.

Thông qua kênh TikTok "Kiều Vy Official", chị C. liên hệ với Vy để được tư vấn phát triển kinh doanh, quảng cáo và thiết kế website. Sau khi hoàn thành dịch vụ tư vấn và được thanh toán đầy đủ, Vy tiếp tục đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của nữ doanh nhân này.

Theo đó, Vy nói có khả năng kết nối để chị C. ký kết bảy hợp đồng nhượng quyền với chi phí 400 triệu đồng, đồng thời khẳng định đã tìm được nhà đầu tư muốn độc quyền phát triển 100 cửa hàng thương hiệu VN tại các tỉnh miền Tây.

Từ ngày 4-5 đến ngày 6-6-2023, chị C. đã nhiều lần chuyển cho Vy hơn 1,6 tỷ đồng để thực hiện việc kết nối với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Vy không triển khai bất kỳ hoạt động nào như cam kết.

Một bị hại khác là vợ chồng anh T. (trú tại Hà Nội). Tháng 3-2023, thông qua kênh TikTok "Kiều Vy Official", hai người làm quen và trao đổi với Vy về hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Nắm được nhu cầu đầu tư của vợ chồng anh T., Vy tiếp tục sử dụng thủ đoạn đưa ra các dự án, kế hoạch kinh doanh và hứa hẹn mức lợi nhuận hấp dẫn để kêu gọi hợp tác. Ngoài góp vốn, vợ chồng anh T. còn nhiều lần cho Vy vay tiền để đầu tư.

Sau khi nhận được tiền, bị cáo không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào mà sử dụng toàn bộ vào mục đích cá nhân. Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền Vy chiếm đoạt của vợ chồng anh T. lên tới hơn 4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra còn làm rõ vai trò của Lý Kim Yến trong vụ án. Đầu năm 2018, Yến làm nhân viên cho Nguyễn Dương Kiều Vy. Biết rõ kế hoạch lừa đảo của Vy, Yến vẫn tham gia với vai trò giúp sức.

Theo đó, hai bị cáo đã dựng lên "Dự án Hoa Xương Rồng" được quảng bá là dự án kinh doanh mỹ phẩm thiên nhiên nhằm kêu gọi góp vốn đầu tư. Mặc dù biết dự án hoàn toàn không có thật, Yến vẫn đứng tên làm chủ dự án theo sự chỉ đạo của Vy, đồng thời thành lập các công ty để ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với các nhà đầu tư.

Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, lợi dụng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh, tạo dựng lòng tin rồi kêu gọi đầu tư, hợp tác kinh doanh nhằm chiếm đoạt tài sản. Hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian dài, số lượng bị hại nhiều, giá trị tài sản bị chiếm đoạt đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

Do đó, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Dương Kiều Vy 18 năm tù và Lý Kim Yến 10 năm tù tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".