Khởi tố 7 đối tượng lừa đảo đầu tư tiền số LIBFX, chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng
Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến dự án tiền số LIBFX. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng thông tin gian dối để lôi kéo nhà đầu tư tham gia, chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng.
Theo điều tra, năm 2019, Hoàng Gia Tân (sinh năm 1991, trú tại xã Gia Lâm, Hà Nội) cùng một nhóm kỹ thuật tạo ra đồng tiền điện tử LIBFX rồi quảng bá, kêu gọi đầu tư trên không gian mạng.
Để thu hút người tham gia, Tân xây dựng bản "Cáo bạch" giới thiệu lộ trình phát triển của đồng tiền số, quảng cáo khả năng sinh lời cao, cơ chế hoa hồng hấp dẫn và đưa ra nhiều thông tin như đồng LIBFX có nguồn gốc từ nước ngoài, đầy đủ hồ sơ pháp lý, có thể trở thành phương thức thanh toán trung gian trên thị trường Forex. Tuy nhiên, các thông tin này đều do Tân tự dựng lên và không đúng sự thật.
.jpg)
Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng không triển khai dự án theo nội dung đã công bố mà hoạt động theo phương thức lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người tham gia trước, không đưa tiền vào hoạt động đầu tư như cam kết.
Để tạo niềm tin, dù toàn bộ dự án được xây dựng tại Việt Nam, Hoàng Gia Tân vẫn quảng bá LIBFX là dự án có tiềm năng lớn, đồng thời liên kết với nhiều đối tượng để tổ chức giới thiệu, hội thảo kêu gọi đầu tư. Trong đó, Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 1993, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) tham gia tổ chức các buổi hội thảo, sử dụng các nội dung trong bản "Cáo bạch" để lôi kéo người dân đầu tư vào LIBFX.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư khoảng hơn 60 tỷ đồng.
Ngày 24-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Gia Tân cùng 6 đồng phạm về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ án đang được Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị những người bị hại đã đầu tư vào đồng tiền số LIBFX hoặc các đồng tiền số khác có liên quan đến Hoàng Gia Tân chủ động liên hệ Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.