Ngân hàng Đông Á chuyển nhầm tiền, con bạc 'nướng sạch' vào cá độ bóng đá

Theo cáo trạng, lúc 16 giờ 30 phút ngày 19.8.2014, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền cho khách hàng, nhân viên Ngân hàng TMCP Đông Á tại Phòng giao dịch Bình Tân TP.HCM là Nguyễn Thị Cẩm Tú chuyển nhầm 115.026.500 đồng vào tài khoản của Lộc.

Cùng thời gian, em gái Lộc là Huỳnh Thị Phượng, ngụ TP.HCM có chuyển vào tài khoản Lộc 300.000 đồng nên Lộc đi rút. Phát hiện số tiền lớn có trong tài khoản nên Lộc rút thử 1 triệu đồng thành công.

Sau đó, Lộc rút tiếp 20 triệu đồng tại máy ATM đường Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê và máy ATM đường Tôn Đức Thắng, Q.Liên Chiểu. Qua hôm sau, Lộc tiếp tục rút 4 lần tại máy AMT đường Điện Biên Phủ với số tiền 20 triệu đồng.

Tổng cộng trong 2 ngày 19 và 20.8 Lộc rút 40 triệu đồng.

Tuy nhiên đến 15 giờ 28 phút ngày 20.8.2014 Ngân hàng Đông Á mới phát hiện vụ việc nên phong tỏa tài khoản Lộc, nhân viên gọi điện giải thích nhầm lẫn và yêu cầu Lộc trả tiền chuyển nhầm.

Lộc không thực hiện mà nướng tiền vào cá độ bóng đá và tiêu xài hết số tiền trên.

Do đó, ngày 30.10.2014 Ngân hàng Đông Á nhờ Công an Q.Thanh Khê can thiệp, đến 31.12.2014, Công an quận mời các bên làm việc Lộc hứa đến 15.1 sẽ trả nhưng cuối cùng không trả được.

Trước tòa, Lộc khai nhận, do ban đầu tưởng số tiền lớn là công ty vừa giải thể chi trả bảo hiểm thất nghiệp, trong lúc vợ, con đau ốm nên rút ra tiêu hết.