Mỹ kiện các thương nhân dầu mỏ lớn về vụ thao túng năm 2008

Ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC) cho biết, thương nhân James Dyer của công ty năng lượng Parnon ở Oklahoma và Nick Wildgoose của công ty năng lượng Arcadia có trụ sở tại châu Âu đã lợi dụng các vị trí vật lý lớn tại một trung tâm thương mại quan trọng của Mỹ để tạo ra ấn tượng về nguồn cung cấp chặt chẽ sẽ thúc đẩy giá dầu.

Sau đó họ đổ những thùng dầu này trở lại thị trường, khiến giá giảm và tăng lợi nhuận từ các vị trí ngắn hạn mà họ đã tích luỹ trong thị trường tương lai.

"Bị đơn đã tiến hành một chu kỳ thao túng, đẩy giá WTI (thô) tăng cao một cách nhân tạo và sau đó giảm trở lại, thu lợi nhuận bất hợp pháp", vụ kiện được nộp hồ sơ ở New York nói.

Vụ kiện đã nêu tên hai doanh nhân quen thuộc với những cựu chiến binh của thị trường dầu mỏ Mỹ, những người biết Dyer và Wildgoose từ những ngày là thương nhân ở BP Plc vào đầu những năm 2000, khi hãng kinh doanh dầu khổng lồ của Anh bị để mắt bởi lượng sở hữu dầu lớn tại cảng Cushing, Oklahoma, điểm giao hàng cho dầu mỏ tương lai của Mỹ.

BP đã bị sàn giao dịch dầu mỏ New York Mercantile Exchange phạt 2,5 triệu USD trong năm 2003 về các cáo buộc thao túng thị trường dầu mỏ Mỹ. Hãng đã trả tiền mà không thừa nhận bất kỳ việc làm sai trái nào. Vụ kiện này không bao gồm bất kỳ cáo buộc nào về hành vi sai trái của Dyer hay Wildgoose.

Cả Parnon và Arcadia đều được điều khiển bởi ông trùm vận chuyển Fredriksen, người sinh ra ở Na Uy nhưng sống ở đảo Síp và có10,7 tỷ USD tài sản, đứng thứ 72 trong danh sách các tỷ phú thế giới mới nhất của Forbes.

Vụ kiện nói rằng CFTC có thể đưa ra mức thiệt hại nhiều gấp 3 lần số tiền kiếm được từ kinh doanh bất hợp pháp. Nếu CFTC giành chiến thắng về khoản thiệt hại 150 triệu USD, đây sẽ là khoản tiền phạt lớn thứ hai trong lịch sử của cơ quan này.

Một phát ngôn viên của CFTC đã từ chối bình luận về những thiệt hại cụ thể mà cơ quan này sẽ đưa ra trong vụ kiện. Trong quá khứ, CFTC đã có một thời gian khó khăn để giành chiến thắng trong các vụ thao túng, mặc dù cải cách tài chính Mỹ năm ngoái đã cho cơ quan này quyền hạn rộng hơn.

Trong khi chiến lược kinh doanh tự nó tập trung chủ yếu vào khoảng rộng của giá dầu tương lai hơn là giá của riêng dầu thô, cơ chế buộc tội đã xuất hiện trong năm khi giá dầu toàn cầu trải qua những sự thất thường lớn nhất.

CFTC cho biết, các thương nhân đã hủy bỏ chiến lược kinh doanh sau tháng 4/2008 khi họ biết về vụ điều tra. Chỉ vài tháng sau, giá dầu Mỹ tăng lên kỷ lục 147 USD/thùng, sau đó bị rơi xuống gần 30 USD/thùng vào cuối năm đó.