Mua bán hóa đơn, lừa đảo 1,5 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT đã tạm giam Trần Minh Cảnh (33 tuổi, ngụ ở TP Cần Thơ) vì liên quan đến các hành vi đồng phạm về các tội danh trên. Đồng thời kêu gọi Trần Văn Lâm (48 tuổi, ngụ ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ) và Huỳnh Hoàng Mới (37 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) ra trình diện trong thời gian sớm nhất để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, Trần Văn Lâm mượn cớ xin thuê tiền của ông Lê Hữu Đức (61 tuổi, ngụ ở huyện Lai Vung, Đồng Tháp) và ông Nguyễn Văn Thành (47 tuổi, ngụ ở huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) để chuyển khoản lấy chứng từ ngân hàng, kê khai cáo báo thuế. Số tiền mà Lâm thuê của 2 ông Thành, Đức tổng cộng 4,5 tỷ đồng và trả tiền thuê 0,8%/một lần chuyển tiền. Lâm cũng cam kết chắc chắn sau khi nộp tiền và chuyển khoản sẽ trả lại số tiền này ngay lập tức bằng cách ký séc cho ông Thành, ông Đức rút tiền từ tài khoản thụ hưởng…

Ngày 31/7/2012, ông Đức mang 1,5 tỷ đồng cùng ông Thành và Lâm đến ngân hàng. Tại ngân hàng, Lâm đưa cho ông Thành và ông Đức giấy nộp tiền vào tài khoản, ủy nhiệm chi, séc đã có nội dung, được ký tên, đóng dấu chủ tài khoản (người đại diện theo pháp luật).

Sau khi ông Thành, ông Đức nộp lần đầu tiên 1,5 tỷ đồng vào tài khoản Công ty TNHH XD-TM-DV Đức Sơn Thắng và dùng ủy nhiệm chi chuyển tiền từ Công ty TNHH XD-TM-DV Đức Sơn Thắng vào tài khoản của Công ty TNHH TM-DV-XNK Huỳnh Long, thì Lâm viện lý do đi nhận tiền để trả lãi suất thuê tiền cho ông Thành, ông Đức nhằm "câu giờ" để đồng bọn là Huỳnh Hoàng Mới, sử dụng séc khác do Công ty TNHH TM-DV-XNK Huỳnh Long phát hành để rút toàn bộ 1,5 tỷ đồng mà ông Thành, ông Đức vừa chuyển khoản. Khi đồng bọn đã lấy được tiền, Lâm bỏ trốn.

Theo kết quả xác minh của Công an, Công ty TNHH XD-TM-DV Đức Sơn Thắng và Công ty TNHH TM-DV-XNK Huỳnh Long đều do Trần Văn Lâm mua hoặc thành lập để bán hóa đơn GTGT và lừa đảo. Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, đây là thủ đoạn lừa đảo mới, hết sức tinh vi xảy ra trên địa bàn thành phố thời gian qua