Macau bắt giữ 17 người rửa tiền

Trang tin IBTimes cho biết, 17 người trên đã bị bắt giữ trong tuần này. Hoạt động này được cho là nhằm giảm bớt dòng chảy tiền bất hợp pháp từ Trung Quốc.

Macau là nơi duy nhất ở Trung Quốc mà người dân được phép đánh bạc tại các sòng bạc. Đây cũng là nơi từ lâu được coi là một điểm nóng về rửa tiền, rất nhạy cảm với các dòng vốn không được kiểm soát vào và ra khỏi Trung Quốc.

Tình trạng này đã kéo dài trong nhiều năm, nhưng gần đây, những biến động trên thị trường chứng khoán Trung Quốc và dấu hiệu căng thẳng của nền kinh tế Trung Quốc đã thúc đẩy các nhà chức trách Trung Quốc và Macau giải quyết tình hình.

Tuần qua, ngân hàng trung ương  và Bộ công an Trung Quốcđã công bố một hiệp ước chống rửa tiền mới và tiến hành một chiến dịch kéo dài 3 tháng nhắm vào hệ thống ngân hàng ngầm.

Cảnh sát Macau cho biết, hôm qua, họ đã điều tra 5 cửa hàng bán đồ trang sức và viễn thông bị cáo buộc có liên quan đến việc sử dụng thẻ ngân hàng giả mạo.

Các nhà chức trách đã tịch thu 11 thiết bị thanh toán thẻ, hồ sơ của các giao dịch bất hợp pháp và 13,5  triệu Pataca (tương đương 1,7 triệu USD).

Số vụ tội phạm liên quan đến cờ bạc ở Macau đã tăng lên mức kỷ lục 34,5% trong nửa đầu năm nay so với mức 22,6% cùng kỳ năm ngoái. Macau cũng đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh về doanh thu từ kinh doanh sòng bạc trong suốt 14 tháng qua.