Lừa đảo gần 90 tỷ đồng, giám đốc lĩnh án chung thân

Phạm Quốc Thắng vốn là Giám đốc hai Công ty TNHH Toàn Cầu và Trí Phát, còn Nguyễn Khánh Hiền là Phó giám đốc Công ty Trí Phát, kiêm nhân viên của Công ty Toàn Cầu. Hai công ty này chuyên sản xuất bao bì, kinh doanh lương thực thực phẩm, buôn bán hàng điện tử, điện lạnh, tin học...

Ngoài ra, năm 2004, Thắng tiếp tục tham gia góp cổ phần 3 tỷ đồng vào Công ty bao bì Thăng Long. Sau đó, Thắng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh, tài chính, kế toán .

Với quyền hạn lớn tại 3 doanh nghiệp này, Phạm Quốc Thắng đã bắt đầu tính kế lợi dụng việc các ngân hàng thường cho vay vốn kinh doanh bằng hình thức tín chấp, thế chấp trị giá các lô hàng trong hợp đồng kinh tế.

Cụ thể, thông qua các công ty quen biết, Thắng đề nghị đối tác ký khống hợp đồng mua bán hàng hóa rồi chỉ đạo cấp dưới Nguyễn Khánh Hiền giả mạo chữ ký trong các hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng, biên bản giao nhận hàng hóa, kế hoạch kinh doanh, báo cáo tài chính…

Thắng cũng nhờ Đặng Trọng Khuynh, giám đốc một xí nghiệp, đối tác của công ty mình, ký khống vào các biên bản kiểm tra hàng hóa, hợp đồng thuê bảo quản tài sản thế chấp 3 bên. Biết rõ công ty của Thắng không có hàng, không có tài sản thế chấp gửi tại kho của mình nhưng Khuynh vẫn ký.

Với những biên bản, hợp đồng thuê bảo quản tài sản, định giá hàng hóa này, Thắng đã thế chấp vay tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội xuất gần 46 tỷ đồng, vay của Vietcombank chi nhánh Hà Nội 9 tỷ đồng…

Ngòai ra, Thắng còn vay tiền tiền của nhiều công ty doanh nghiệp khác hàng chục tỷ đồng. Tổng số tiền Thắng đã lừa đảo được là 88,535 tỷ đồng. Sau khi bị bắt giữ vì hành vi vừa đảo, vị giám đốc này mới chỉ khắc phục được hơn 12 tỷ đồng.