Lừa đảo bằng thông báo trúng thưởng

Những đối tượng này thường mua quyển danh bạ điện thoại cố định hoặc tìm kiếm trên Website tra cứu danh bạ điện thoại cố định như dichvutannoi.com, maphuong.com/danhba... để có được số điện thoại cố định của nhiều gia đình. Sau đó, chúng gọi đến mạo danh là nhân viên Công ty xổ số kiến thiết cho số đánh lô đề và hứa sẽ có người mang tiền đến cho đánh. Gần giờ quay số, chúng lấy lý do là tắc đường, kẹt xe nên không mang tiền đến được đề nghị người nghe điện thoại bỏ tiền ra để đánh.

Do tính xác suất cho số đánh lô đề là 25%, tức là nếu chúng cho 100 người đánh 100 số từ 00 đến 99 thì sẽ có 25 người trúng thưởng. Như vậy, hôm sau, trong số 25 người được cho số trúng thưởng, nhất định sẽ gọi điện thoại để xin số và chúng sẽ yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản thẻ ATM của chúng.

Cũng bằng thủ đoạn giả mạo, chúng tự giới thiệu là nhân viên Kho bạc Nhà nước tỉnh để thông báo đến nhiều gia đình đã rằng số điện thoại bàn của họ đã trúng thưởng trong chương trình rút thăm, quay số trúng thưởng của VNPT kết hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh hoặc các hình thức trúng thưởng khác.

Khi những nạn nhân cả tin tưởng thật, chúng hướng dẫn họ nộp 10% giá trị giải thưởng gọi là tiền thuế thu nhập vào số tài khoản thẻ ATM của chúng, sau đó mang giấy nộp tiền đến Kho bạc Nhà nước tỉnh để nhận hồ sơ và lĩnh tiền.

Ngoài 2 hình thức chủ yếu trên ra, thời gian gần đây còn xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo khác như giả mạo cán bộ ngân hàng thông báo trúng thưởng xe máy đề nghị gửi tiền nộp thuế trước bạ để đăng ký; gửi tiền từ thiện từ nước ngoài về với số tiền lớn đề nghị nhà chùa gửi tiền để làm thủ tục nhận số tiền ngoại tệ về Việt Nam để đưa vào quỹ từ thiện...

Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội qua điều tra đã xác định có hơn 40 tài khoản thẻ ATM được các đối tượng sử dụng trong quá trình lừa đảo và có 461 người chuyển tiền vào, với số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Những tài khoản lừa đảo này được mở từ chứng minh nhân dân của người khác, thậm chí là những người đã chết... Do đó, trong quá trình điều tra, cơ quan CA chỉ xác định được người đứng tên mở tài khoản mà không làm rõ được đối tượng gây án.

Để chủ động phòng ngừa, điều tra khám phá có hiệu quả tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đề nghị nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa, cảnh giác, kịp thời tố giác tội phạm khi phát hiện các đối tượng có thủ đoạn lừa đảo nêu trên.