Lừa bán thẻ cào, chiếm đoạt 38 tỷ đồng của nhiều người

Ngày 12-12, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Đội 8 (PC46) vừa bắt giữ Trần Quốc Bảo (29 tuổi, ngụ KP 3, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Viễn thông Tin học Miền Nam (trụ sở tại phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) theo lệnh truy nã của Công an TP Hồ Chí Minh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Công ty TNHH Dịch vụ Viễn thông Tin học Miền Nam được Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 24-6-2011. Thực tế sau khi thành lập, công ty này chỉ hoạt động cầm chừng. Trung tuần tháng 11-2011, Công an quận Gò Vấp đã nhận 6 đơn tố cáo của các cá nhân (ngụ tại Ninh Thuận và Bình Thuận) tố cáo Bảo và mẹ ruột của Bảo thông qua việc mua bán thẻ cào (card) ĐTDĐ của các hãng, chiếm đoạt tiền của các cá nhân này.

Quá trình điều tra ban đầu được biết, khoảng tháng 6-2011, qua giới thiệu của mẹ Bảo, bà V.T.T.Tr. (50 tuổi, ngụ Ninh Thuận) mua bán thẻ cào ĐTDĐ của một số hãng viễn thông lớn với Bảo. Theo thỏa thuận, bà Tr. chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho Bảo, sau 3-4 ngày, Bảo sẽ gửi thẻ cào ĐTDĐ bằng đường xe khách đến nơi cho bà Tr.

Mới đầu, bà Tr. giao dịch từ 40 – 160 triệu đồng/lần để mua thẻ cào, sau đó tăng lên từ 300-400 triệu đồng/lần. Đến khoảng tháng 9-2011, bà Tr. tin tưởng ký hợp đồng với Bảo giao dịch lô hàng có trị giá đến hơn 5 tỉ đồng.

Tính từ ngày 13-6 đến 10-11-2011, bà Tr. đã chuyển khoản hoặc giao cho Bảo hơn 361 tỉ đồng nhưng chỉ nhận được số lượng thẻ trị giá hơn 311,6 tỉ đồng, chênh lệch gần 50 tỉ đồng. Sau khi tính toán sổ sách, đến nay, Bảo chiếm đoạt gần 31,8 tỉ đồng của bà Tr.

Bằng thủ đoạn tương tự, Bảo còn chiếm đoạt của 5 người khác hơn 6 tỉ đồng. Đến ngày 11-11-2011, Bảo bỏ trốn nên 6 nạn nhân của Bảo đã gửi đơn tố cáo đến Công an quận Gò Vấp. Sau đó, hồ sơ được chuyển đến PC46 Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý theo thẩm quyền.

Qua điều tra, cơ quan CSĐT đã đủ căn cứ xác định, Bảo đã chiếm đoạt của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 38 tỷ đồng. Ngày 29-7-2014, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, sau đó khởi tố bị can và phát lệnh truy nã Bảo về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đến ngày 10-12, Đội 8 (PC46) bắt giữ được Bảo theo lệnh truy nã. Tại trụ sở Công an, Bảo khai nhận, sau khi bỏ trốn, Bảo ra TP Đà Nẵng sống chung như vợ chồng với chị T.T.T.Th. (ngụ TP Đà Nẵng) và có 1 con chung. Năm 2013, Bảo quay lại TP Hồ Chí Minh làm nhân viên cho một công ty và đến ngày 10-12-2016 thì bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở TP Đà Nẵng.