Lỗ hổng trong quản lý các loại thẻ cào

Thủ đoạn tinh vi

Theo cơ quan điều tra Bộ Công an, thời gian qua, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, internet, nhiều tổ chức, cá nhân đã tổ chức các đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến qua hình thức cá độ hoặc trò chơi có tính chất cờ bạc (còn gọi là game bài). Trong số các game bài, nổi cộm nhất là RikVip, sau đổi tên thành Tip.Club, với tổ chức tinh vi, quy mô hoạt động lớn, thu hút hàng triệu con bạc tham gia đánh bạc.

RikVip bắt đầu hoạt động từ ngày 18-4-2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua website. Từ tháng 8-2016, RikVip đổi tên thành Tip.Club và hoạt động dưới dạng các ứng dụng trên điện thoại, máy tính. Đường dây tổ chức đánh bạc này do Phan Sào Nam (sinh năm 1979), Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1975) và Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978) thực hiện. Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu, Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành, cùng với sự giúp sức tích cực của nhiều đối tượng khác.

Để tham gia, con bạc tạo tài khoản và nạp tiền mua điểm ảo trong game (gọi là Rik) thông qua nạp thẻ viễn thông, nạp thẻ game, nạp từ tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp qua hệ thống đại lý (25 đại lý cấp 1 và 5.852 đại lý cấp 2 trên toàn quốc). Theo kết quả điều tra, từ 18-4-2015 đến 29-8-2017 có gần 43 triệu tài khoản người chơi thực trên hệ thống RikVip/Tip.Club, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng.

Số tiền này ước tính doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỷ đồng, doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỷ đồng. Nhóm của Dương hưởng khoảng 1.600 tỷ đồng, nhóm của Nam và Trung hưởng khoảng 1.850 tỷ đồng và 2.645 tỷ đồng trả thưởng cho con bạc. Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, các đối tượng tổ chức đánh bạc đã dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh...

Từ tháng 7-2016, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung điều tra, xác minh và xác lập chuyên án đấu tranh với các đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng, thu thập được nhiều tài liệu phản ánh hoạt động của đường dây tổ chức đánh bạc RikVip/ Tip.Club và các đối tượng liên quan. Tháng 8-2017, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo chuẩn bị phá án.

Trong thời điểm này, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiến hành điều tra vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và áp dụng biện pháp tố tụng đối với một số đối tượng liên quan đến đại lý cấp 1 nằm trong chuyên án của Bộ Công an. Lãnh đạo Bộ Công an nhận thấy đây là thời điểm thuận lợi để phá án và đã quyết định giao cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Từ ngày 29-8-2017, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt tiến hành các biện pháp tố tụng đối với các cá nhân, tổ chức liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua game bài RikVip/Tip.Club.

Tính đến ngày 16-3-2018, cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can, trong đó một số bị can bị khởi tố 2 tội danh, gồm 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, 4 bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can tội rửa tiền và 1 bị can tội sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá 1.238,8 tỷ đồng và 12 xe ô tô (chưa định giá).

Không ai quản lý thẻ cào?

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an: Điều tra cho thấy, hoạt động tổ chức đánh bạc qua game bài khó có thể thực hiện được với quy mô lớn như RikVip/Tip.Club nếu không có các cổng trung gian thanh toán và các loại thẻ cào. Tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% (9.296 tỷ đồng) tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian thanh toán. Trong đó, các doanh nghiệp viễn thông được hưởng 15,5-16,3%.

Các cổng trung gian thanh toán đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến nhưng việc quản lý còn rất lỏng lẻo, khiến các doanh nghiệp trung gian thanh toán như VNPT EPAY, Ngân Lượng, Home Direct, Giải trí số dễ dàng cung cấp dịch vụ cho game bài RikVip/Tip.Club để con bạc tham gia đánh bạc trong thời gian dài.

Tuy nhiên, do thiếu hành lang pháp lý chặt chẽ, hoạt động này không được Ngân hàng Nhà nước coi là hoạt động trung gian thanh toán để quản lý, trong khi Bộ Thông tin và Truyền thông không quản lý hoạt động thanh toán bằng thẻ cào. Việc quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền, đầu số còn nhiều bất cập, dẫn đến việc các đối tượng tổ chức đánh bạc dễ dàng được cung cấp dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ, đường truyền internet, IP, tên miền, kể cả tên miền quốc gia từ các doanh nghiệp trong nước để “chăm sóc khách hàng” và sử dụng dịch vụ nhắn tin thương hiệu để quảng bá RikVip/Tip.Club qua tin nhắn.

Nhận thấy những bất cập nêu trên trong quá trình phá án, Bộ Công an đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo, đồng thời, đưa nhiều nội dung nhằm khắc phục những sơ hở, hạn chế này trong dự thảo Luật An ninh mạng dự kiến được trình Quốc hội xem xét thông qua trong kỳ họp thứ 5 sắp tới.