“Liên minh đen” lộ mặt

Vẽ dự án lừa hàng chục tỷ đồng
Năm 2002, vợ chồng Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa lập Công ty TNHH Xây dựng, thương mại, kinh doanh nhà Thành Phát, khai khống vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Mặc dù công ty không hoạt động kinh doanh nhưng sau đó vẫn tiếp tục khai tăng khống vốn lên 50 tỷ đồng để lập dự án đầu tư khu dân cư và khu công nghiệp sạch tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn (gọi tắt là dự án Đông Thạnh).
Quá trình "chạy" dự án, vợ chồng Hà - Hòa kết thân với Trần Văn Tè, Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh; Dương Minh Trung (Trưởng phòng Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư huyện Hóc Môn) và Nguyễn Văn Khỏe (Tám Khỏe - Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn). Vào dịp cuối tuần, Hà - Hòa thường "đài thọ" nhóm quan chức này đi Vũng Tàu ăn chơi. Vì vậy, mặc dù khu đất 6,9ha dự án Đông Thạnh nằm lọt trong 40ha từng được UBND huyện thuận cho Công ty TNHH Thiên Long Vân đầu tư dự án khu dân cư và khu công nghiệp nhưng ông Tám Khỏe vẫn ký công văn gửi các cơ quan chức năng xác định "khu vực này chưa có doanh nghiệp xin lập phương án đầu tư". Do hồ sơ dự án Đông Thạnh không đúng thực tế, mập mờ chồng chéo nên Sở Quy hoạch kiến trúc TP yêu cầu phải làm rõ ranh giới, quy mô, tránh trùng lắp dự án khác trong cùng một khu đất. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Khỏe không chỉ đạo xử lý điều chỉnh mà trái lại còn hướng dẫn cho Hòa lập hồ sơ mới để mở rộng diện tích dự án lên 18ha, đồng thời chỉ đạo cho Trần Văn Tè, Dương Minh Trung tiến hành các thủ tục loại Công ty Thiên Long Vân khỏi dự án. 

 Để được UBND TP cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành khu dân cư, khu công nghiệp thì công ty phải hoàn thành việc đền bù. Do vậy Hà Văn Hòa đã mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giả mạo chữ ký của các hộ dân để làm giả 69 hợp đồng chuyển nhượng đất, lập danh sách đền bù khống… Biết rõ là hồ sơ giả mạo nhưng vì đã "ăn chịu" với nhau nên Trần Văn Tè vẫn ký xác nhận "Công ty Thành Phát đã hoàn tất việc bồi hoàn theo danh sách các hộ dân nêu trên". Nhóm cán bộ, lãnh đạo huyện Hóc Môn tiếp tục gửi công văn đến các cơ quan chức năng xác nhận sai sự thật tiến độ đền bù. Do vậy, ngày 30-12-2004, UBND TP đã ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 7,2ha đất để xây dựng Khu dân cư Đông Thạnh và ngày 15-2-2005, ký tiếp quyết định chuyển mục đích sử dụng 10,8ha đất, đầu tư xây dựng khu công nghiệp sạch Đông Thạnh.

Có dự án, Công ty Thành Phát lập phương án vay vốn và được chi nhánh Chợ Lớn - Ngân hàng NN&PTNT - duyệt vay 3.000 lượng vàng và 18 tỷ đồng. Thực chất, vợ chồng Hà - Hòa tùy tiện sử dụng vốn vay đền bù cho một số hộ dân của dự án khác, nộp thuế còn nợ đọng, trả lãi vay… trong đó, chiếm đoạt, sử dụng cá nhân gần 10,6 tỷ đồng, dẫn đến mất khả năng thanh toán. Chưa hết, 2 tháng trước khi khởi tố vụ án này, Hòa đã bị bắt tạm giam và sau đó bị TAND quận Gò Vấp xử phạt 4 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc".

Hối lộ bằng tiền và đất
Để thực hiện trót lọt hành vi gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng Hà - Hòa đã đưa hối lộ cho nhiều cán bộ lãnh đạo có chức vụ, quyền hạn tại huyện Hóc Môn và ngân hàng tổng cộng hơn 2,3 tỷ đồng, đồng thời tặng quà, cho mượn tiền… nhiều tỷ đồng. Trong đó, Chủ tịch Tám Khỏe nhận hối lộ 1,4 tỷ đồng, nhận tiền, quà biếu (15.000 USD, 80 triệu đồng, ½ sừng tê giác). Nhận hối lộ ít hơn cấp trên, chỉ được 200 triệu đồng nhưng bù lại Trần Văn Tè được cho mượn 300 triệu đồng, được tặng thêm điện thoại, tivi (trị giá 41 triệu đồng). Riêng phần đất của Tè và gia tộc nằm trong khu vực dự án, Hòa phải chuyển nhượng với giá 500.000 đồng/m2, cao hơn các hộ dân khác 200.000 đồng/m2, Tè được hưởng tiền chênh lệch bán đất cao hơn so với các hộ dân khác 400 triệu đồng. Dương Minh Trung thì "quyết" không nhận hối lộ, chỉ nhận tiền biếu 90 triệu đồng và vay thêm hơn 2,2 tỷ đồng. Ngoài ra, những khoản tiền người đưa hối lộ khai "có" nhưng các quan chức bảo "không" cũng lên đến vài trăm triệu đồng.