Lãnh đạo Hà Nội đã chỉ đạo kiểm tra và chuyển cơ quan công an xử lý theo thẩm quyền

Hành vi vi phạm của bà Châu Thị Thu Nga được cho là xuất phát từ những mối quan hệ đầu tư kinh doanh giữa Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group) do bà làm Chủ tịch HĐQT với nhiều cá nhân, tổ chức khác...

Con đường sai phạm

Từ đầu năm 2014, các cơ quan chức năng đã nhận được nhiều đơn thư tố giác về những dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nhân Châu Thị Thu Nga. Để nắm bản chất vụ việc, các cơ quan chức năng của TP Hà Nội đã tổ chức thanh tra, xác minh nội dung đơn thư, tập trung vào những khúc mắc trong quan hệ dân sự giữa Housing Group và một số cá nhân, tổ chức trong việc tham gia vào dự án B5 Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm). Quá trình thanh tra, kiểm tra, các cơ quan chức năng của thành phố đã chỉ rõ sai phạm của Housing Group cũng như các đơn vị, doanh nghiệp liên quan, tiến hành các bước xử lý theo đúng trình tự.

Riêng với Housing Group, cơ quan chức năng cho biết, doanh nghiệp này có nhiều vi phạm trong sử dụng đất và trật tự xây dựng. Đặc biệt, qua thanh tra dự án B5 Cầu Diễn và một số dự án khác có sự tham gia của Housing Group, cơ quan chức năng đánh giá công ty này có vi phạm trong việc huy động vốn, sử dụng vốn của khách hàng. Đối với công trình tại B5 Cầu Diễn, từ năm 2008, thời điểm Housing Group và Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội chưa được giao làm chủ đầu tư dự án nhà tái định cư tại ô đất CT5, chưa được giao các nhiệm vụ khác liên quan, nhưng 2 doanh nghiệp đã tiến hành huy động vốn của người mua nhà dưới hình thức "hợp đồng đặt cọc", "hợp đồng góp vốn", "thỏa thuận góp vốn", "thỏa thuận vay vốn có tính lãi suất" và kèm theo điều kiện bán căn hộ. Bằng cách này, liên danh trên đã huy động (chỉ viết biên lai thu tiền) của 790 cá nhân và một doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 399,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Housing Group đã cam kết bán một số căn hộ "ma" vì không có trong quy hoạch xây dựng. Chính những việc làm này đã khiến bà Châu Thị Thu Nga bị quy kết là có dấu hiệu "lừa đảo" (Điều 139 Bộ luật Hình sự).

Không chỉ có sai phạm tại dự án B5 Cầu Diễn, tại dự án khu nhà ở kinh doanh tại phường Phú Thượng (quận Tây Hồ), dự án Trung tâm thương mại kết hợp văn phòng và nhà ở chung cư cao cấp tại 132 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), Housing Group cũng "liều lĩnh" huy động vốn dù không phải là chủ đầu tư dự án. Tại 2 dự án này, Housing Group huy động được hơn 114 tỷ đồng. Điều đáng nói là, đến khi bị cơ quan chức năng thanh tra, công ty không giải trình được phần lớn số tiền huy động của các nhà đầu tư sử dụng vào việc gì và hiện cất ở đâu. Sau khi nhận thấy những khuất tất trong việc triển khai dự án B5 Cầu Diễn của Housing Group, 164 khách hàng có đơn xin rút vốn, song công ty mới chỉ hoàn vốn được cho 42 khách hàng với tổng số tiền hơn 28,3 tỷ đồng... Kết quả thanh tra dự án B5 Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm và một số dự án khác do Housing Group thực hiện đã được Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội báo cáo Thường trực Thành ủy.

Tại Thông báo kết luận số 829-TB/TU, ngày 20-10-2014 của Văn phòng Thành ủy, Thường trực Thành ủy thống nhất đánh giá những sai phạm của Housing Group là nghiêm trọng và có hệ thống, gây hậu quả khó khắc phục; đồng thời đồng ý với việc cơ quan chức năng hoàn thiện kết luận chuyển hồ sơ vụ việc cho CA điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND thành phố đề xuất hướng xử lý đối với các khu đất của dự án này trên cơ sở xem xét, dự án nào chủ đầu tư có đủ năng lực tài chính, đáp ứng các yêu cầu về quy trình, thủ tục thì cho tiếp tục triển khai. Những trường hợp không đủ điều kiện thì cương quyết thu hồi, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực để thực hiện, tránh để lãng phí tài nguyên đất đai của thành phố. Đồng thời cần làm tốt công tác thông tin, nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân trong lĩnh vực xây dựng, quy trình, thủ tục triển khai dự án, tránh để xảy ra những vụ việc tương tự.

Theo đúng thẩm quyền, qua điều tra, cơ quan CSĐT - Bộ CA cũng xác định, những sai phạm của Housing Group và cá nhân bà Châu Thị Thu Nga đã cấu thành tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan CA cho biết, bà Châu Thị Thu Nga và một số người tại Housing Group đã tự lập mô hình, ký hiệu, vị trí, diện tích các căn hộ rồi sử dụng để ký 752 hợp đồng góp vốn và thu gần 377,3 tỷ đồng của nhà đầu tư, đến nay không còn khả năng chi trả. Vì vậy, cơ quan CSĐT - Bộ CA đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 139 Bộ luật Hình sự) xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group), khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bà Châu Thị Thu Nga về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm các cơ quan liên quan

Ngoài những sai phạm đã nêu, báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND thành phố còn đề cập đến những khuyết điểm của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Cụ thể, đối với UBND thị trấn Cầu Diễn, Thanh tra Xây dựng huyện Từ Liêm chưa lập hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng của Housing Group tại khu đất B5 Cầu Diễn. Việc UBND huyện Từ Liêm (nay là quận Bắc Từ Liêm) chưa kịp thời chỉ đạo UBND thị trấn Cầu Diễn, Thanh tra Xây dựng huyện giải quyết là chưa thực hiện nghiêm túc Điều 10, 11 của Nghị định 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Với Sở KH-ĐT là đơn vị đã đề xuất UBND thành phố cho liên danh nghiên cứu thực hiện dự án xây dựng công trình tại ô đất CT5 khu B5 Cầu Diễn và cho phép liên danh được tiếp nhận hồ sơ dự án từ Sở GT-VT nhưng lại chưa kiểm tra, quyết liệt đôn đốc nhà đầu tư triển khai các thủ tục thực hiện dự án. Việc cơ quan này đề xuất UBND thành phố chủ trương cho liên danh điều chỉnh quy hoạch toàn bộ ô đất số 14 khu B5 Cầu Giấy trong khi chưa có ý kiến của Sở QH-KT là chưa chặt chẽ. Ngoài ra, việc UBND quận Cầu Giấy ra Thông báo số 31/UBND-TBHĐ ngày 18-4-2007 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở để bán cho CBCNV khó khăn về nhà ở và các đối tượng khác trong khi UBND thành phố chưa chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa có văn bản giao Housing Group làm chủ đầu tư là vi phạm Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND của UBND thành phố quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội… Thường trực Thành ủy cũng đã yêu cầu xác định rõ hơn trách nhiệm của các sở, ngành, chính quyền các cấp liên quan của thành phố trong việc buông lỏng quản lý, không kịp thời áp dụng biện pháp kiên quyết để hạn chế, ngăn chặn các sai phạm của Housing Group, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp...

Như vậy, việc bắt tạm giam bà Châu Thị Thu Nga - lãnh đạo của Tập đoàn Housing Group để điều tra làm sáng tỏ một số vấn đề là cái kết đã được dự báo. Đánh giá về sự việc này, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng cho rằng, ĐBQH vi phạm pháp luật thì cá nhân phải chịu trách nhiệm. ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh, công tác cùng Đoàn ĐBQH Hà Nội cũng cho biết rất đau xót khi nghe thông tin nêu trên. Cá nhân ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh cho rằng, trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay, làm ăn không đơn giản. Để kết luận chính thức bà Châu Thị Thu Nga có phạm tội hay không phạm tội phải căn cứ vào quy định của pháp luật. Những người làm sai phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 8-1, trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ QH) cho biết, bà Châu Thị Thu Nga là ĐBQH có nhiều đơn thư khiếu kiện, tố cáo liên quan đến việc kinh doanh. Theo quy định hiện hành, trong thời gian QH không họp, Ủy ban Thường vụ QH có quyền tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH để phục vụ công tác điều tra, truy tố. Chiều 7-1, thay mặt Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã ký nghị quyết đồng ý với đề nghị của Viện trưởng Viện KSND Tối cao về việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Châu Thị Thu Nga vì có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cũng tại nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ QH đã tạm đình chỉ nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH đối với bà Châu Thị Thu Nga để các cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành thủ tục tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.