Kinh doanh đa cấp, bán điểm ảo qua mạng chiếm đoạt tiền

Duy Linh| 12/09/2014 16:32

(HNMO) – Ngày 12-9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm hình phạt từ 20 năm tù xuống 17 năm tù đối với Lý Huệ Quyên (SN 1965 ngụ Quận 10 – TPHCM) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Tiếp đó, HĐXX tuyên giảm hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Cát Biển (SN 1979) 11 năm tù, Trần Tiểu Linh (SN 1968) 7 năm tù, Diệp Trung Dũng (SN 1965) 5 năm 11 tháng 20 ngày tù và Nguyễn Dạ Thu (SN 1966) 5 năm tù cùng tội danh trên.

Các bị cáo trong phiên tòa

Theo án sơ thẩm, vào khoảng tháng 4-2007, trên mạng internet Việt Nam xuất hiện nhiều trang web có tên colonyinvest.net và callyinvest.com, xưng danh các công ty tài chính quốc tế, quảng bá về hoạt động kinh doanh siêu lợi nhuận, trả lãi suất cao cho người đầu tư, vận động người tham gia chuyển tiền vào đầu tư kinh doanh vào các lĩnh vực khách sạn, sòng bạc, công nghệ thông tin...

Nếu tham gia, người chơi sẽ bỏ tiền mua một số điểm điện tử vào tài khoản của mình với giá 1 điểm ảo = 1 USD. Lãi suất hàng tháng sẽ tùy vào giá trị điểm ảo như đầu tư 100 USD đến 499 USD lãi suất 2,5%/ngày, còn trên 1000 USD lãi suất 3%/ngày.

Ngoài ra, người giới thiệu, vận động những đối tượng tham gia được chia làm nhiều tầng, cấp sẽ được hưởng hoa hồng. Với những cách thức quảng bá và thủ đoạn đó của các trang web đã làm nhiều người hám lợi cả tin, tưởng là thật.

Dựa vào các trang web này, Quyên là người đề xuất cùng các bị cáo trên cùng tham gia. Theo đó, Quyên và đồng bọn in và phát tán tài liệu, tuyên truyền vận động với nhiều hình thức khác.

Tính từ thời điểm 4-2007 đến 11-2007, đã có hàng chục ngàn người tham gia mua điểm Colony trên 34 tỉnh thành trong toàn quốc, người bị bại bị nhóm Quyên lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 58 tỉ đồng.

Tại tòa, Quyên thừa nhận hành vi rằng, việc tham gia đầu tư tiền qua mạng Colony tại Việt Nam là do sự giới thiệu của 2 người đàn ông người Mỹ tên Thái và Lee (không rõ lý lịch). Còn Quyên là người trực tiếp bán điểm theo giá 17.600 đồng/điểm. Số tiền thu được trên 33 tỉ đồng.

Nhưng qua quá trình điều tra cho thấy, Bị cáo Quyên là người trực tiếp bán điểm ảo lấy tiền thật và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên, chính bị cáo Quyên là người tổ chức, quảng bá cách thức đầu tư qua mạng, lôi kéo các bị cáo khác cùng tham gia. Trong vụ này, người giúp sức cho Quyên là Linh, Hà và Dũng.