Khởi tố đối tượng giả mạo cháu lãnh đạo ngân hàng để lừa đảo

Liên quan đến vụ việc, ngày 17-7, Công an thị xã Sơn Tây đã tiếp nhận đối tượng truy nã Lê Hữu Tuấn ra đầu thú và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, ngày 29-9-2019, UBND tỉnh Lạng Sơn có Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn liên danh Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn (số 2 đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) do ông Trần Văn Thể làm Tổng Giám đốc và Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát (số 276 đường Trần Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) do ông Nguyễn Quốc Nam làm Tổng Giám đốc, là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, với tổng chi phí là hơn 1.989 tỷ đồng. Để thực hiện dự án, Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn có nhu cầu vay vốn 1.600 tỷ đồng.

Qua môi giới của ông Ngô Quang Đạt (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội), bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn đã liên hệ với Tuấn - người được giới thiệu là cán bộ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) và là cháu của lãnh đạo VP Bank. Bà Tâm tin tưởng và thỏa thuận sẽ vay vốn tại VP Bank do Tuấn trực tiếp quản lý khoản vay, thỏa thuận chi phí trọn gói hơn 1,65 tỷ đồng.

Ngày 31-10-2019, ông Nguyễn Quốc Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Trần Văn Thể, Tổng Giám đốc và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Kế toán trưởng đã gặp mặt Tuấn và Ngô Quang Đạt để họp, bàn bạc về việc vay vốn tại VP Bank.

Sau đó, Tuấn ký “Bản cam kết” với Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn về việc làm hồ sơ và thủ tục pháp lý giúp vay vốn 1.600 tỷ đồng của VP Bank để thực hiện dự án khu đô thị mới Hữu Lũng - Lạng Sơn.

Ngày 18-11-2019, Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn đã thanh toán đủ 1,65 tỷ đồng. Đối tượng Tuấn đã ký xác nhận trên “Giấy nhận tiền mặt”, có ông Ngô Quang Đạt làm chứng. Sau khi nhận tiền, Tuấn gửi cho công ty một số tài liệu vào hòm thư điện tử của bà Tâm và nói sẽ sử dụng để đưa ra thuyết trình, diễn giải khi họp với VP Bank.

Thực ra đến nay, Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn chưa được tiếp xúc với lãnh đạo VPBank để họp và thuyết trình dự án, chưa được xét vay vốn giải ngân như cam kết, chưa được Tuấn trả lại tiền.

Đáng chú ý, trước đó, ngày 16-10-2019, Lê Hữu Tuấn đã bị Công an thị xã Sơn Tây khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 16-6-2020, Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây có bản án số 39/2020/HSST đối với Lê Hữu Tuấn về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đến nay, do Tuấn bỏ trốn nên chưa thi hành được quyết định thi hành án.

Ngày 6-9-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hữu Tuấn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngày 25-3-2022, cơ quan điều tra ra Quyết định truy nã Lê Hữu Tuấn do Tuấn bỏ trốn và sau đó đối tượng ra đầu thú.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.