Khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng kinh doanh vàng trái phép tại Công ty IG

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lưu Công Khánh; Vũ Đình Hùng; Trần Hồng Nhung; Nguyễn Ngọc Thế; Vũ Văn Thuấn; Lưu Trung Kiên; Phạm Đức Tài; Lương Trần Hưng.

Trước đó, ngày 6.2, Công an quận Đống Đa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an), Công an TP.Hà Nội, Công an Hải Dương và Công an Thanh Hóa, khám phá ổ nhóm kinh doanh trái phép vàng tài khoản, vàng miếng tại Cty IG (ở tầng 8, tòa nhà 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP.Hà Nội). Cùng ngày, cơ quan điều tra đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm là nơi làm việc và nhà ở của các đối tượng chủ chốt trong Cty.

Tại trụ sở chính của Cty, lực lượng chức năng thu giữ 3 bộ máy tính để bàn, 16 máy tính xách tay, nhiều thùng tài liệu, hơn 370 triệu đồng, 5kg vàng các loại. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phong tỏa khoản tiền 1,05 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng Cty IG.

Tại Chi nhánh Cty IG tại tỉnh Hải Dương (ở số 1, Đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương, Hải Dương), lực lượng chức năng thu giữ 141 lượng vàng miếng SJC, 2 bộ máy tính để bàn, 20 máy tính xách tay, 200 triệu đồng và nhiều tài liệu hóa đơn chứng từ… Chi nhánh Cty IG (ở số 98 Đinh Công Tráng, phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ máy tính để bàn, 9 máy tính xách tay, nhiều tài liệu, 650 triệu đồng và hơn 124 lượng vàng.

Khám xét nhà riêng của Phạm Đức Tài (ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cảnh sát thu giữ 300 triệu đồng, 5 máy tính xách tay, 5 kg vàng và nhiều tài liệu liên quan. Trong các đối tượng bị khởi tố có Lưu Công Khánh là nhân viên kỹ thuật của Cty IG, nhưng làm việc tại Chi nhánh Thanh Hóa. Khánh cũng chính là đối tượng cầm đầu, chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phạm tội kinh doanh vàng qua tài khoản và vàng miếng