Khám xét nơi ở các bị can “cố ý làm trái” tại Ngân hàng TMCP Xây dựng VN

Các bị can đều bị khởi tố về hành vi “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Bị can Nguyễn Quốc Viễn đã có hành vi thực hiện hồ sơ khống, không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều 26 Luật các tổ chức tín dụng, giúp ông Danh rút số tiền hơn hơn 6.135 tỉ đồng, vay 6.854 tỉ đồng từ VNCB.

Khoảng 8 giờ 30 sáng nay, Cơ quan CSĐT Bộ công an bắt đầu tiến hành khám xét tại nhà riêng của ông Nguyễn Quốc Viễn (số 15/32 Cầm Bá Thước, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) với sự chứng kiến của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương...

Đến 10 giờ cùng ngày, công an thực hiện xong lệnh khám xét nhà ở và tiếp tục đến trụ sở Ngân hàng TMCP xây dựng Việt Nam (nơi ông Viễn làm việc) để khám xét.

Liên quan đến vụ án, trong sáng nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đọc quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng, thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của 4 bị can còn lại gồm: Hoàng Đình Quyết (31 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) - Phó giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang; Phan Minh Tùng (46 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) - phụ trách tổ tài chính Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh); Trần Văn Bình (48 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Trung Dung; Phạm Việt Thép (32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại JSC An Phát.

Nguồn tin của Thanh Niên Online cho biết, các bị can này đều là những cánh tay đắc lực của ông Phạm Công Danh, giúp ông Danh rút tiền từ ngân hàng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến trưa cùng ngày, Cơ quan CSĐT khám xét xong tại nhà riêng và nơi làm việc của các bị can này.