Hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố ‘người đương thời’ Nguyễn Đình Chiến

Theo xác định của CQĐT, dù không có khả năng tài chính, không có nguồn tiền cho vay, nhưng Nguyễn Đình Chiến, Tổng giám đốc Công ty Bắc Hà và tập đoàn Bắc Hà Hong Kong lại sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả của một số ngân hàng nước ngoài bằng tiếng Anh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tác.

Nạn nhân đầu tiên của ông Chiến là ĐH Nguyễn Trãi, Hà Nội. Thông qua việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư huy động vốn và hợp đồng tín dụng cho vay, ông Chiến chiếm đoạt 20 tỷ đồng của ĐH này. Đến ngày bị bắt, ông Chiến mới trả được 570 triệu đồng và 10.000 USD.

Cũng với thủ đoạn tương tự ông Chiến chiếm đoạt gần 6,5 tỷ đồng của Công ty Đại Viễn Dương. Hiện tại ông Chiến mới khắc phục trả được 3,1 tỷ đồng và 1.500 USD…

Để chứng minh với các đối tác về khả năng tài chính của tập đoàn do mình quản lý, ông Chiến đã đưa ra các tài liệu, giấy tờ như: Giấy bảo lãnh của Ngân hàng Barclay London ngày 10/10/2007 với số tiền 500 triệu euro, người thụ hưởng là Nguyễn Đình Chiến; Điện báo của FEDERAL RESRVE BANK OF NEW YORK số tiền 6 tỷ Euro, người thụ hưởng là Cty TNHH XNK phát triển nông lâm nghiệp Lào;

Hợp đồng uỷ quyền giữa ông Aixinjuelou Yuhao và Nguyễn Đình Chiến về việc sử dụng viên ngọc trị giá 1,2 tỷ USD và Giấy hứa thanh toán nợ quốc tế số tiền 2 triệu USD ngày 26/6/2007 của tập đoàn BaSon Hong Kong chuyển trả cho ông Nguyễn Đình Chiến do ông Bạch Minh Sơn, Chủ tịch HĐQT ký tên; Thư bảo lãnh Evro Bank tổng số tiền 100 triệu euro, người thụ hưởng là ông Bounthoua Sayvong (Lào)...

Tuy nhiên, qua giám định lại cơ quan chức năng làm rõ những giấy bảo lãnh, điện báo... về nguồn tiền ngoại tệ trên là giả mạo. Phần chữ viết, chữ ký và con dấu trên các tài liệu trên đều được làm bằng phương pháp in phun màu và in laze.

Chưa dừng lại ở đó, ông Chiến còn gửi văn bản cho một ngân hàng nhà nước của một nước bạn cho biết hiện ông Chiến đang quản lý một nguồn ngoại tệ lớn và sẽ cho vay từ 50 tỷ đến 100 tỷ USD với thời hạn 50 năm không tính lãi. Thấy vậy, phía ngân hàng này đã làm công văn gửi cơ quan chức năng Việt Nam để xác minh.

“Thành tích” của “người đương thời” còn được làm rõ trong 10 năm, các cơ quan tố tụng ra 5 bản kết luận điều ra, 3 lần thay đổi tội danh cùng 4 bản cáo trạng và 4 phiên tòa đã diễn ra đối với Nguyễn Đình Chiến. Năm 2006, TAND thành phố Cần Thơ tuyên Nguyễn Đình Chiến không phạm tội, và ông đòi bồi thường 570 tỷ đồng cho “vụ oan sai xuyên thế kỷ” này.