Hàng trăm tỉ đồng “chảy” ra nước ngoài như thế nào?

Phiên tòa hình sự sơ thẩm của TAND TPHCM đưa ra xét xử sáng nay (24.8) với số lượng bị cáo rất đông (66 bị cáo) hầu tòa. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 28.8.

Đường dây cá độ trực tuyến 188bet.com (gọi tắt 188bet) theo cáo trạng truy tố cho thấy, với số lượng hàng chục ngàn con bạc ở khắp cả nước tham gia, với số tiền hàng ngàn tỉ đồng giao dịch cá độ, mức độ và tính chất vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Vào thời điểm năm 2013, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an đã bóc gỡ một đường dây cá độ với quy mô cực lớn, đó là 188bet, do Vương Chánh Thanh (SN 1976, ngụ số 335, đường Tân Phước, phường 6, quận 11, TPHCM) cầm đầu tại Việt Nam. Ngày 18 đến 24.10.2013, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 7 đối tượng, trong đó có Vương Chấn Thanh và vợ là Đàm Kim Khuyến, cùng em ruột của Thanh là Vương Thúy Hằng… và ra quyết định khởi tố điều tra vụ án và bị truy tố ra hầu tòa về hai tội “tổ chức đánh bạc và đánh bạc”.

Điều đáng chú ý là khi mở rộng điều tra vụ án này, ngay sau đó là ngày 31.10.2013, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bổ sung vụ án hình sự “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” đối với 3 đối tượng. Tính đến năm 2015, Cơ quan CSĐT đã khởi tố tổng cộng 66 bị can trong vụ án 188bet, trong đó có 5 bị can bị khởi tố tội danh “tổ chức đánh bạc”, 3 bị can về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” và 59 bị can về tội “đánh bạc”.

188bet do “ông trùm” Vương Chấn Thanh là một người tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, năm 2000 mở lớp dạy tin học và tiếng Trung. Năm 2003, Thanh làm Giám đốc Cty Viettinnet. Đến 2005, Thanh thành lập Cty TNHH Viễn Tin với kinh doanh máy tính bảng, điện tử viễn thông, camera quan sát… Tuy nhiên, ông giám đốc này đã sang bước ngoặt mới là vào tháng 10.2011, khi được một người bạn giới thiệu với một Cty ở Philippines, với việc làm nhẹ nhàng mà thu nhập thì vào hàng “khủng”.

Ban đầu, Thanh mở các tài khoản theo hướng dẫn từ nước ngoài, chuyển và rút tiền nhưng chưa nhận được tiền công. Cũng thời điểm ban đầu này, Thanh còn “nai tơ” không biết mình đang dấn thân vào đường dây cá cược quốc tế cực lớn, vẫn âm thầm đi giao dịch nhận và chuyển tiền cá cược cho bọn tội phạm nước ngoài. Đến tháng 5.2012, do thấy lượng tiền chuyển vào tài khoản quá lớn, tên người nhận thường lặp đi lặp lại nhiều lần, đồng thời trước mùa giải bóng đá Euro 2012, Cty tại Philoppines lại yêu cầu Thanh mở thêm nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau để họ nhận giao dịch số tiền lớn, nên Thanh bắt đầu nghi ngờ đây là tiền cá độ qua mạng. Thanh bắt đầu “điều tra” và biết mình đang phục vụ cho đường dây cá độ cực lớn, mang tên 188bet, là trang mạng cá độ quốc tế. Và thế là hành trình phạm tội của “ông trùm” Vương Chấn Thanh bắt đầu, lao vào con đường phạm tội, Thanh tiếp tục nhờ người thân trong gia đình, các nhân viên trong Cty do Thanh làm giám đốc mở hàng loạt tài khoản tại nhiều ngân hàng để phục vụ việc giao dịch chuyển nhận tiền cá độ bóng đá cho 188bet là hơn 195 tỉ đồng, nhằm hưởng lợi số tiền lớn cho đến ngày sa lưới cảnh sát (ngày 18.10.2013).

Khi mở rộng điều tra vụ án đánh bạc trên trang mạng 188bet, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khám phá thêm các đối tượng có liên quan về tội danh “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, đối với 3 đối tượng. Trong đó có Do Tú Tường (SN 1978, ngụ số 21, đường An Dương Vương, phường 8, quận 5, TPHCM), Lai Siêu Na (SN 1973, chị ruột Tường) và Nguyễn Thị Biên (SN 1979, ngụ 85, đường Vân Đồn, khu 2, phường Trần Phú, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Tường và chị gái là Na cùng điều hành quản lý tiệm vàng Tường Thạnh số 21 An Dương Vương, phường 8, quận 5, TPHCM và được một người mang tên nước ngoài gọi đến để vận chuyển ngoại tệ ra nước ngoài nhằm hưởng lợi bất chính.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được tổ chức chặt chẽ, hoạt động trong thời gian dài, số lượng tiền vận chuyển trái phép qua biên giới rất lớn. Tường, Na và Biên đã lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý kinh doanh, mua bán, thu đổi ngoại tệ, vận chuyển tiền tệ thông qua giao dịch giữa các tài khoản cá nhân được mở tại ngân hàng. Các đối tượng đã vận chuyển trái phép qua biên giới Việt Nam-Trung Quốc hơn 242 tỉ đồng

Vụ án “đánh bạc và tổ chức đánh bạc” bằng hình thức cá cược trên trang mạng 188bet do Vương Chấn Thanh, Vương Thúy Hằng, Nguyễn Thanh Triều, Đàm Kim Khuyến và đồng phạm thực hiện tại TP.Hà Nội, TPHCM và các địa phương trong toàn quốc có tính chất phức tạp, rất nghiêm trọng, được tổ chức quy mô, có hàng ngàn đối tượng trong cả nước tham gia cá cược, hoạt động trong thời gian dài và số tiền cá cược là đặc biệt lớn. Trong số hàng ngàn con bạc tham gia cá độ trên trang 188bet, có cả cán bộ Nhà nước, nhân viên các đơn vị, Cty kinh doanh, học sinh, sinh viên các trường đại học, có trình độ học vấn cao.