Hai ông trùm tiền ảo Bitcoin hầu tòa

Vân An| 05/09/2014 14:58

(HNMO) – Ngày 4/9, nhà điều hành dịch vụ trao đổi tiền ảo Bitcoin đã thừa nhận vận hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép.

Theo hãng tin BBC, Charlie Shrem của công ty BitInstant.com đã thừa nhận các cáo buộc này tại một tòa án liên bang ở New York, Mỹ. Một thương nhân Bitcoin khác là Robert Faiella cũng đã nhận tội.

Cả hai người bị bắt giữ hồi tháng 1 vừa qua, bị buộc tội bán hơn 1 triệu USD đồng Bitcoin cho người dùng trên chợ thuốc trực tuyến Con đường tơ lụa (Silk Road). Trang web này đã bị đóng cửa vào năm ngoái và chủ trang web cũng đã bị bắt.

Hai thương nhân trên đã thừa nhận các cáo buộc như là một phần của thỏa thuận với các công tố viên Mỹ để dàn xếp các cáo buộc chống lại họ.

Giao dịch Bitcoin cho phép người sử dụng dùng đồng Bitcoin thay thế cho các loại tiền tệ truyền thống. Ông Shrem đã bị cáo buộc cho phép ông Faiella sử dụng BitInstant để mua số lượng lớn Bitcoin bán cho người sử dụng Silk Road, những người muốn mua thuốc nặc danh.

Theo các nhà chức trách, ông Shrem đã biết việc Bitcoin đã được sử dụng cho những giao dịch này và do đó, ông đã vi phạm đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

Đạo luật này của Mỹ yêu cầu các tổ chức tài chính ở nước này phải cảnh báo cho các nhà chức trách về bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào có thể liên quan đến việc rửa tiền.