Hai giám đốc lừa đảo hơn 33 tỷ đồng

Bình Minh| 22/02/2011 06:53

(HNM) - Chiều 21-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND TP truy tố Hồ Hoàng Hải (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đông Dương), Phạm Thế Uy (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Vũ Uy) về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan, tổ chức".

Cú lừa của hai giám đốc trẻ này lên đến gần 33,6 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, Hải mua lại công ty "ma" Minh Trung với giá 45 triệu đồng, nhằm sử dụng pháp nhân này vào mục đích lừa đảo. Núp bóng Công ty Minh Trung, Hải và Uy tiếp thị bán xi măng giá rẻ hơn thị trường cho Công ty CP Đầu tư xây dựng Thiên Nam. Sau khi đối tác chuyển tiền vào tài khoản tại Ngân hàng Đông Á, bọn chúng sử dụng những hồ sơ công ty "ma" khác, lập chứng từ giả, mở tài khoản ở nhiều ngân hàng và chuyển tiền lòng vòng để rút tiền mặt, xóa dấu vết, thoát lệnh phong tỏa tài khoản… qua những tài khoản này trước khi rút ra nhằm tránh bị phát hiện. Số tiền lừa đảo được Hải và Uy dùng vào việc trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Riêng nhóm đối tượng liên quan (Đỗ Chí Vỹ, Trần Kim Hoa, Trần Thu Trang, Nguyễn Thị Lan…) có hành vi cấu kết lập hàng loạt công ty TNHH với vai trò giúp chuyển, thanh toán tiền qua ngân hàng cho một số công ty có giao dịch mờ ám sẽ được cơ quan điều tra tách vụ án để tiếp tục xác minh và xử lý trong vụ án khác.

(0) Bình luận

Xếp theo:

Đọc tiếp