Đi tù vì mở 150 tài khoản ngân hàng bằng chứng minh thư giả

Theo VnExpress| 15/09/2015 15:48

Với việc mua chứng minh thư tại các tiệm cầm đồ, thay ảnh giả, nhóm Đại đã có gần 150 tài khoản ngân hàng, bán cho nhóm lừa đảo thu gần 500 triệu đồng.

Ngày 15/9, TAND Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm Vũ Văn Đại (24 tuổi, quê Bắc Giang) cùng 4 đồng phạm. Theo bản án, tháng 4/2014, Đại nhận phiên dịch cho hai người Đài Loan tên Liu Chang Ming và Tsou Jui Cheng (đang bỏ trốn) và được thuê mở tài khoản ngân hàng bằng chứng minh thư giả.

Trót lọt 2 vụ đầu tiên, Đại thuê Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Xuân Độ, Trần Xuân Hòa, Trần Nguyên Bình cùng tham gia. Nhóm này mua chứng minh thư tại các tiệm cầm đồ, thay ảnh của nhiều người vào và nhờ họ đi mở tài khoản.

Từ tháng 7 đến tháng 11/2014, Đại cùng những bị cáo trên mở gần 150 tài khoản ngân hàng để làm thẻ thanh toán quốc tế rồi bán lại cho nhiều người Đài Loan, thu gần 500 triệu đồng.

5 bị cáo tại phiên xử hôm nay. Ảnh: Bảo Hà

Quá trình điều tra xác định có được tài khoản do nhóm Đại cung cấp, nhóm người Đài Loan đã thuê một số người nói giọng miền Nam gọi đến số điện thoại cố định của nhiều gia đình thông báo nợ tiền cước điện thoại, rồi dẫn dắt để "chuyển máy" cho nạn nhân nói chuyện với cán bộ Công an TP HCM.

Tiếp đó người đóng vai công an sẽ nói người bị hại có liên quan đến đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia và yêu cầu nộp tiền vào tài khoản, đe dọa phải giữ im lặng để chờ được chứng minh sự trong sạch.

Nhiều người tin lời đã nộp tiền vào các tài khoản theo yêu cầu của nhóm này. Quá trình điều tra xác định tại Hà Nội có 9 người bị chúng chiếm đoạt gần 5,6 tỷ đồng.

Khi vụ việc bại lộ, nhóm nghi can chủ mưu người Đài Loan đã bỏ trốn, việc tiếp tay mở tài khoản của nhóm Đại bị phát hiện.

Tại phiên toà hôm nay, đại diện VKS nhận định hành vi phạm tội của Đại cùng các đồng phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, lặp lại nhiều lần với số lượng lớn. Xác định các bị cáo đã có hành vi sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức, toà tuyên phạt Đại 4 năm 6 tháng tù, Đức 4 năm tù, Độ 3 năm 6 tháng tù, Bình 3 năm tù và Hòa 2 năm.