Đặt phòng khách sạn bằng thẻ tín dụng “gian”

Phòng CS Công nghệ cao Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Anh (27 tuổi, ở Nghệ An) cùng Mai Quốc Việt (25 tuổi, ở quận Hoàng Mai), Đào Việt Anh (28 tuổi), Nguyễn Hải Hà (32 tuổi, cùng ở quận Đống Đa) và Võ Việt Phương (33 tuổi, quận Ba Đình) để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện chiếm đoạt tài sản.

CQĐT bước đầu làm rõ Hoàng Anh, đã tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài về lĩnh vực tự động hoá, là đối tượng cầm đầu trong nhóm tội phạm này. Năm 2013, Hoàng Anh thử nghiệm việc dùng thông tin thẻ tín dụng trộm cắp được trên mạng Internet - “cc chùa” để đặt phòng khách sạn tại Singapore và đã thành công.

Sau đó, Hoàng Anh rủ thêm Việt, Hà tiếp tục dùng “cc chùa” để đặt phòng tại hai trang web expedia và agoda. Đồng thời, đối tượng này tiếp tục mua các “cc chùa” trên mạng với giá từ 3 đến 15 USD, mua tài khoản sử dụng, thay đổi IP để dễ dàng cho việc đặt phòng.

Việt Anh, Phương và Hà được phân công tìm kiếm các khách sạn có ký hợp đồng với công ty Expedia để thông đồng với nhân viên đặt phòng.

Hoàng Anh là người đăng ký tài khoản cho từng lần đặt phòng, điền các thông tin đặt phòng bằng các “cc chùa”. Khi đặt phòng thành công, Hoàng Anh dùng hộp thư điện tử của anh ta để gửi thông tin khách hàng đã đặt phòng tới hộp thư của Hà.

Căn cứ thông tin này, Hà gửi đến từng khách sạn đã thoả thuận trước để xác nhận. Các khách sạn này sẽ làm thủ tục đặt phòng cho khách và nhận tiền thanh toán của công ty Expedia. Trên thực tế, các phòng này không có khách ở.

Hoàng Anh khai, từ tháng 6 đến nay đã đặt phòng tại 19 khách sạn tại Việt Nam với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng. Nhóm Hoàng Anh đã rút ra chia nhau khoảng 700 triệu đồng. 5 người trên đã tự nguyện khắc phục số tiền này.