Chiếm đoạt tiền bằng thẻ tín dụng giả và giao dịch ảo

Nhóm đối tượng bị bắt gồm Jiang Yong (39 tuổi, ở Định Hoa Doanh, Giang Tô, Nam Kinh, Trung Quốc), Yu Wei (30 tuổi, ở Thủ Phân, Tiến Hiền, Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc); Nguyễn Huy Long (26 tuổi, ở P10.T18 chung cư 16B Nguyễn Thái Học, quận Hà Đông, Hà Nội); Hoàng Thị Minh (42 tuổi, ở Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, Bắc Ninh); Vũ Thanh Quang (32 tuổi, ở ngõ 9, ,Vân Hồ 3, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Qua điều tra, cơ quan CA phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh (ở tầng 4, tòa nhà 297 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), do Quang làm chủ, chuyên kinh doanh tranh thêu có phát sinh 77 giao dịch thanh toán qua hệ thống thẻ POS từ ngày 27-12-2013 đến ngày 7-1-2014).

Công ty này đã quẹt 33 tài khoản thẻ tín dụng của Ngân hàng nước ngoài, với tổng sổ tiền đã giao dịch hơn 5 tỉ đồng. Nghi là giao dịch “ảo” nên phía ngân hàng chỉ báo có 6 giao dịch thành công, tương đương với 432 triệu đồng.

CQĐT đã làm rõ Công ty Khánh Minh đã câu kết với nhóm đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc để sử dụng mạng internet, mạng viễn thông hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của chúng là các đối tượng người Trung Quốc mang thẻ tín dụng giả sang Việt Nam, còn Công ty Khánh Minh mở điểm chấp nhận giao dịch thẻ tín dụng bằng hệ thống thẻ POS.

Sau đó, chúng dùng thẻ tín dụng giả để quẹt thanh toán tiền mua tranh của Công ty Khánh Minh, nhưng thực tế giao dịch mua bán không xảy ra. Khi chiếm đoạt được tiền của chủ thẻ tín dụng, các đối tượng chia nhau theo tỷ lệ 70/30 (các đối tượng Trung Quốc hưởng 70%, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh được 30%).

Ngày 10-1, Phòng CS phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45, CA Hà Nội) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng nói trên để điều tra làm rõ. Khám xét trụ sở Công ty Khánh Minh, cơ quan CA thu giữ 13 thẻ tín dụng, máy tính xách tay, thiết bị dập mã thẻ từ và 64 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong nhóm đối tượng trên, Nguyễn Huy Long khai còn khai nhận đã thực hiện chót lọt 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ đang công tác tại Bộ CA để “chạy việc” vào ngành. Long đã chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 1,3 tỉ đồng của các nạn nhân. Cơ quan CA đã thu giữ 2 bộ quần áo cảnh sát, 1 dùi cui điện, 1 còng số 8 và khẩu súng bắn đạn bi tại nhà Long.