Bắt tạm giam lãnh đạo doanh nghiệp chiếm đoạt 650 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã công bố các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Hưng Phát (Công ty Việt Hưng Phát). Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều, tra Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được đơn tố giác của bà Trương Bạch Tuyết, bà Nguyễn Nhật Linh cùng một số cá nhân khác tố cáo Phùng Thị Nghệ có hành vi chiếm đoạt hơn 650 tỷ đồng thông qua việc huy động vốn thành lập ngân hàng. Căn cứ vào kết quả điều tra vụ án ban đầu, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định Nghệ đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết, hứa hẹn cho bà Trương Bạch Tuyết và các cá nhân khác đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập, mục đích để chiếm đoạt tiền của bà Trương Bạch Tuyết và các cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, chiêu bài Nghệ đưa ra khiến bà Tuyết và không ít người sập bẫy là kêu gọi hợp tác làm ăn ở lĩnh vực thu đổi ngoại tệ và buôn bán xăng dầu. Ban đầu, Nghệ chi trả các khoản lợi nhuận rất đúng hạn, sòng phẳng. Để đánh bóng tên tuổi, vợ chồng bà Nghệ thường đưa các đối tác về nhà riêng, trụ sở công ty ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7, thành phố Hồ Chí Minh), giới thiệu có cả hàng chục siêu xe.

Sau khi đã lấy được lòng tin từ các đối tác, cặp vợ chồng này “tung chiêu” góp vốn thành lập ngân hàng để tiếp tục dụ những người góp vốn với số tiền nhiều hơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đã bị Nghệ chiếm đoạt tài sản thì trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu để phục vụ điều tra, xử lý. Mọi thông tin liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Kinh tế), số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.