Bắt 2 người nước ngoài dùng trên 40 thẻ ATM giả rút tiền ngân hàng

Trước đó, từ nguồn tin nghi vấn của 1 ngân hàng trên địa bàn về nhóm người nước ngoài sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền, Công an tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc khẩn trương điều tra.

Qua rà soát hệ thống camera an ninh tại các trụ ATM, các lực lượng nghiệp vụ của ngân hàng và công an phát hiện trong 2 ngày 5-6.12, 2 người nước ngoài là Joel David Richards và Rudy Manoel Daas đang lưu trú tại một khách sạn 5 sao trên đường Trần Phú đã có những giao dịch bất minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay sau đó, hành tung của Joel David Richards, Rudy Manoel Daas nhanh chóng bị bóc mẽ: thẻ ATM đã dùng là thẻ giả.

Ngay sau đó 2 đối tượng được mời lên cơ quan điều tra, trước chứng cứ không thể chối cãi, cả 2 đều thừa nhận đã rút tiền bằng thẻ bất hợp pháp.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi lưu trú của 2 đối tượng trên, công an thu giữ 21 thẻ ATM giả, 3 thiết bị điện tử, 1 iPad mini, 3 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy S6 và 62 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Joel David Richards khai nhận, nhập cảnh vào Việt Nam năm 2014 và thuê một căn biệt thự tại TP.Đà Nẵng ở. Tháng 11-2015 Joel David Richards kết bạn với Rudy Manoel Daas và một số người nước ngoài khác.

Tại Đà Nẵng, các đối tượng đã dùng thiết bị Skimming, camera siêu nhỏ, đánh cắp thông tin chủ tài khoản thẻ tại các trụ ATM của hệ thống ngân hàng trên. Và dùng thiết bị chuyên dụng nhập thông tin lên các thẻ ATM trắng nhiều lần rút tiền thành công tại các trụ ATM tại Huế, Hội An, Đà Nẵng.

Sau khi có tiền chúng thay đổi địa điểm để tránh phát hiện. Ngày 5.12 chúng chọn TP.Nha Trang làm điểm đến tiếp theo để thực hiện. Trong vai du khách thuê khách sạn sang trọng, các đối tượng chọn 1 khách sạn 5 sao ở đường Trần Phú để lưu trú. Ngay khi đặt chân đến Nha Trang, Joel David Richards và Rudy Manoel Daas đã tiếp cận các trụ ATM của ngân hàng trên để rút tiền. Trong ngày 5.12 chúng tiếp tục thực hiện rút tiền thì bị nhân viên ngân hàng nghi vấn và đến ngày 6.12 thì bị công an Khánh Hòa phát hiện.

Khám xét nơi 2 đối tượng trên thuê ở Đà Nẵng, Công an còn phát hiện, thu giữ hơn 140 triệu đồng, 1 súng bắn bi, hơn 20 thẻ ATM giả cùng nhiều thiết bị điện tử để các đối tượng chế tạo thẻ ATM giả để rút tiền.

Số tiền các đối tượng rút được chúng dùng mua xe, mua vàng, thuê ở các địa điểm cao cấp, bao gái...

Đây là lần 2 trong hơn 1 tháng công an Khánh Hòa phát hiện các đối tượng ngừoi nước ngoài sử dụng thiết bị công nghệ cao để đánh cắp thông tin tài khoản thẻ và làm thẻ giả rút tiền bất hợp pháp.